证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）013 武汉光迅科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的 议案》。公司本次会计政策变更属于根据财政部统一会计准则要求做出的变更，无需提 交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了关于流动负债与非流动负 债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等内容，并自2024年1月1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格 式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）011 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）股票 84,803,234.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元，共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2023]第 ZE10017 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）010 武汉光迅科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年预计日常关 联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总金额 195,001.70 万元（不含税），上年同 类交易总金额 135,062.99 万元（不含税）。 2024年4月24日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰、雷信生、 吴海波回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股 东大会上对相关议案进行回避表决。 1 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）010 2、预计日常关联交易类别和金额（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 84,803,234.00 股 ，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元， 共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经立 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023 年非公开发行股票的持续督导保 荐机构，就《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出 具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件 有限公司、武汉光迅信息技术有限公司、武汉光迅电子技术有限公司、大连藏龙 光电子科技有限公司、光迅欧洲有限责任公司、光迅丹麦有限公司、光迅美国有 限公司、法国阿尔玛伊技术有限公司、泛太科技有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， ...

第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）007 武汉光迅科技股份有限公司 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主 持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011007390 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于武汉光迅科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2023 年修订)》的规定，就光迅科技公司编制的 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称"汇 总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是光迅科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 光迅科技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）016 武汉光迅科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的 持续风险评估说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或 "财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、 现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资 本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注 册地址：北京市海淀 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）018 武汉光迅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 741 名激励对象 2,014.08 万股限 制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 774,871,152 元增加至 795,011,952 元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予 价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议 ...