证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-013 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第八届董事会二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施 兴龙先生、施正堂先生、孙华东先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 公司及下属子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度与关联人杭州亚 太智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司 （含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下 简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江 亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底 盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称"北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系 统有限公司（ ...

浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 浙江亚太机电股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况的报告 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-012 浙江亚太机电股份有限公司 二、公司为全资子公司提供担保情况 公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000 万元，具体对外担保额度预计情 况如下： 单位：万元 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 截至目前 担保余额 本次预 计担保 担保额度占上 市公司最近一 是否关 联担保 | 安吉亚太制动 系统有限公司 | 100% | 66.86% | 0 | 60,000 | 20.63% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | 三、被担保人基本情况 （一）安吉亚太基本情况 关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告 一、担保情况概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，根据公司全资子公司安吉 亚太制动系统有限公司（以下简称"安吉亚太" ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-017 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 22 日 召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:30 2、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 5 票同意，0 票弃权 ...

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2024 年度股东大会上进行述职。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场形式召开。公司于 2025 年 3 月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人， 实到 9 人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董 事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟 中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-009 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案 1、年度现金分红方案相关指标 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 一、审议程序 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,240.39 万元，按实现净利 润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年 结转未分配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可 供股东分配的利润为 37,429.19 万元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况， 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召开 的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能 制动系统有限公司（以下简称"广德亚太"）注册资本 10,000 万元，减资完成后， 广德亚太注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。本次事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授 权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件 生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国 1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司 2、成立日期：2014 年 5 月 15 日 3、注册地址：安徽省广德市 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕1151 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...