证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-41 浙江亚太机电股份有限公司 关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于 使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募集资 金投资项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账 户，本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 1,000,0 ...

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 10 月 10 日以通讯形式召开。公司于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件或 书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立 董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募 投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的 议案》，该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规 定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江亚太机电股份有限公司 调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目 及部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为浙江 亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"、"公司"或"发行人"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟调整部 分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资 金的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，亚太股份于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额 1, ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元。 本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费 16,000,000.00 元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整 （￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日划 至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了天健[2017]504 号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券 发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-043 浙江亚太机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-045 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 1、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-042 浙江亚太机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需 求的前提下，使用额度不超过 35,900 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机， 阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益 型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可 ...

特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○二四年十月八日 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-038 浙江亚太机电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见 2023 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。 根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提 下，使用不超过 9.32 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2023 年 11 月 13 日起不超过 12 个月。截止 2024 年 10 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金 的闲置募集资金 9.32 亿元全部归还至公司募集资金账户，同时将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他 （线上会议调研） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 海通证券石佳艺，亘曦资产庄延 | | | 时间 | 2024 年 09 月 25 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书邱蓉 | | | 员姓名 | 证券办 李琼婷 | | | | 一、公司情况介绍 | | | | 二、公司情况交流 | | | | 1 、公司目前的客户情况？ | | | | ...

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司 控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称"亚太集团"）的函告，获悉亚太集团 将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | | 起始日 | | 质权人 | | | 称 | | | | | 是，注明 | 充质 | | 期日期 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类型 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 亚太机 | | | | | | | | 办理解 | 中国银行 | ...

二、全资子公司的基本信息 近日，德国亚太有限公司已完成相关注册登记手续，并取得法兰克福地方法 院商业登记处签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下： 登记名称：APG GmbH 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-036 浙江亚太机电股份有限公司 关于德国子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、设立全资子公司的概述 根据公司发展及战略规划需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公 司"）在德国设立全资子公司"德国亚太有限公司（APG GmbH）"，注册资本 25,000 欧元，公司已于近期完成在德国的相关注册登记。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、对公司的影响 在当前复杂的国际环境下，公司根据自身战略发展的要求，在全球范围优化 资源配置，有效开展对外投资合作，不断提升公司的国际化发展水平。本次对外 投资是落实公司的国际化战略规划的 ...