证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-011 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场形式召开。公司于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的 资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司 审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

浙江亚太机电股份有限公司对外担保管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指本公司、本公司的子公司作为 担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债 务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的形式包 括保证、抵押、质押。公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第十条 公司作出的任何对外担保行为，除应当经全体董事的过半数审议 通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议并作出决议，并及时对 外披露。有本制度第十九条第二款所规定之情形的，还应在董事会审议通过后 提 ...

浙江亚太机电股份有限公司关联交易管理办法 （草案） 为规范浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东及其他关联 方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券交易所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、部门规章、规范性档及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称"本 办法"）。 第一章关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 ...

浙江亚太机电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《浙江亚太机电股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2069 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 一、审 ...

第一章 公司现金分红政策 浙江亚太机电股份有限公司分红管理制度 （草案） 为进一步增强浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透 明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投资者合法权益，根据《公 司法》、《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中 国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等 法律、法规的规定，制定本制度。 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。其中优先以现金分红方式分配股利。 （2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-015 浙江亚太机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 5、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 2.1 亿元人民币的综 合授信额度，授信期为一年。 6、向宁波银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 3.8 亿元人民币的综 合授信额度，授信期为一年。 7、招商银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授 信额度，授信期为一年。 8、向广发银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合 授信额度，授信期为一年。 9. 向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 4 亿元人民币的 综合授信额度，授信期为一年。 2024 年 4 月 16 日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司" ）召 开了第八届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将 ...

Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[4] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, adhering to legal and regulatory requirements for governance structure[11] - There are no significant differences between the company's governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[1] - The company has a dedicated investor relations management system, ensuring fair information disclosure to all shareholders[1] - The company has established a human resources department that operates independently from the controlling shareholder, ensuring separate management of personnel and compensation[4] - The company has no cross-appointments among senior management and the controlling shareholder's entities, maintaining clear operational boundaries[4] - The company has effectively separated its operational facilities from those of its controlling shareholder, ensuring independent management authority[5] - The company has not reported any shareholding changes among its directors and senior management during the current period[16] - The company emphasizes the importance of a complete internal control system for improving management and enhancing risk prevention[141] - The company plans to further standardize governance and internal control to promote high-quality development[149] Financial Performance - The company’s financial reporting is declared to be true, accurate, and complete by its responsible executives[24] - The company reported a total shareholding of 10,514,900 shares at the end of the period, with no changes in shareholding during the current period[16] - The company’s operating revenue for 2023 was ¥3,874,399,014.08, representing a 3.32% increase from ¥3,749,879,852.99 in 2022[65] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥96,953,503.47, a significant increase of 42.74% compared to ¥67,922,370.17 in 2022[65] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.13, up 44.44% from ¥0.09 in 2022[65] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥708,945,682.40, which is a 75.84% increase from ¥403,180,536.37 in 2022[65] - Total assets at the end of 2023 were ¥6,243,197,494.85, a decrease of 4.08% from ¥6,508,856,428.49 at the end of 2022[65] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,785,976,979.11, reflecting a 4.31% increase from ¥2,670,793,768.19 at the end of 2022[65] - The weighted average return on equity for 2023 was 3.56%, an increase from 2.55% in 2022[65] - The company reported a net profit of ¥68,545,949.68 from operating activities, which is a 100.08% increase compared to ¥34,258,913.49 in 2022[65] Market Position and Strategy - The company has a significant reliance on the domestic market, with over 90% of its main business revenue coming from domestic supply markets[20] - The company is focused on maintaining its market position despite the risks associated with price competition and potential declines in gross margins[20] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[30] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 200 million RMB set aside for this purpose[30] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, allocating 20 million RMB to increase brand visibility and attract new customers[30] - The company is actively involved in the development of new automotive components and systems, focusing on enhancing product safety and performance[38] - The company is focusing on the development of intelligent connected vehicles and the new energy vehicle industry, aiming to create a comprehensive autonomous driving industry chain[104] Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 100 million RMB for the development of new technologies and products in the upcoming year[30] - The number of R&D personnel increased by 6.02% to 352 in 2023, with R&D personnel accounting for 13.98% of the total workforce[161] - The proportion of master's degree holders among R&D personnel increased by 33.33% to 32 in 2023[164] - The company has a robust R&D team, contributing to multiple national and industry standards in automotive brake systems[96] - The company has developed a range of standards for automotive components, including those for hydraulic brake systems and electronic stability control systems[99] Employee and Management Information - The company has a diverse management team with extensive experience in various roles within the automotive and engineering sectors[18][25][26] - The company’s current leadership includes a chairman, vice chairman, general manager, and several directors, all of whom have been in their positions since at least 2011[16][24] - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,518, with 1,163 in the parent company and 1,355 in major subsidiaries[80] - The educational background of employees includes 3 with a doctorate, 37 with a master's degree, 366 with a bachelor's degree, 380 with an associate degree, and 1,732 with a high school diploma or below[80] - The total pre-tax remuneration for the chairman is 1.0749 million yuan, while the general manager received 862,200 yuan[68] Risk Factors - The company faces risks of declining product prices due to intense competition in the domestic automotive market, which has led to a downward trend in vehicle sales prices[20] - The company emphasizes the risks associated with economic cycle fluctuations, national policy adjustments, intense market competition, declining product prices, and decreasing gross margins[46] Quality Assurance and Compliance - The company has established a comprehensive quality assurance system and has passed multiple quality certifications, including IATF 16949[123] - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 50 million RMB annually[30] - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies identified[146] - The company has not identified any significant deficiencies in non-financial reporting internal controls[146] Shareholder Information - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 0.00 yuan per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 739,100,348 shares as of December 31, 2023[46] - The company has revised its profit distribution policy to align with regulatory guidelines, ensuring transparency and protection of minority investors' rights[113] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 73,910,034.80 yuan, which represents 100% of the distributable profit[114] - The net profit for the parent company in 2023 was 9.2517 million yuan, with a remaining distributable profit of 36,549.29 million yuan after statutory reserve allocation[114] Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of ¥6,008,779.32 in environmental governance and protection in 2023[174] - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174] - The company actively participates in social welfare initiatives, contributing to local education and cultural development[175]

浙江亚太机电股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会2023年第一次临时会议、公司第八届董事会第九次 会议及公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》，续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司 独立董事对该事项予以事前认可，并发表了一致同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所 ...