观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会定 于 2024 年 5 月 20 日下午 15：00 在深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派丁含春律师、卜凡耀律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 和《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席 会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。 本法律意见 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-045 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-044 深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2024 年 5 月 15 日、 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 3、公司已于 2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度报告》全文及摘要（公 告编号：2024-031）、2024 年第一季度报告（公告编号：2024-036），有关公司 经营情况，请投资者查阅上述报告。 4、公司 ...

股票代码：002289 证券简称：ST 宇顺 公告编号：2024-043 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东上海奉望实 业有限公司（以下简称"上海奉望"）于 2024 年 5 月 16 日通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 300,000 股，占总股本的 0.1070%， 增持均价 3.32 元/股，增持金额 99.65 万元。 上海奉望计划自 2024 年 5 月 16 日起六个月内（除法律、法规及深圳证券交 易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统 允许的方式，包括但不限于以集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟 增持股份的总数量不低于 4,189,794 股（含本数）且不超过 8,379,587 股（含本 数），拟增持股份的总数量含 2024 年 5 月 16 日增持数量。本次增持计划未设定 价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断， ...

特别提示： 股票代码：002289 证券简称：ST 宇顺 公告编号：2024-042 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于购买上海孚邦实业有限公司75％股权进展 暨首期对价款支付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、后续事项安排 根据深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）与包向兵、郑露（以 下简称"交易对方"）签署的《关于支付现金购买上海孚邦实业有限公司部分股 权之资产购买协议》（以下简称"《资产购买协议》"），公司已向交易对方支付完 毕首期对价款 63,244,426.67 元。 一、交易概述 2024 年 4 月 3 日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于购买上海孚邦实业有限公司 75%股权的议案》，同 意公司以支付现金的方式购买包向兵、郑露持有的孚邦实业 75%股权，交易对价 为 7,425 万元。本次交易完成后，孚邦实业将成为公司控股子公司，纳入合并报 表范围。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-041 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于延期举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络远程方式 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知》（公告编号：2024-038）。根据公司工作安排需要， 为保障与投资者的充分、有效沟通，公司决定将 2023 年度网上业绩说明会延期 至 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 举行，届时将对 2023 年度的经营成 果、财务状况及其他投资 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-040 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2024 年 4 月 29 日、 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券 交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | 1-7 | | = . | 合并资产负债表 | 8-9 | | 三、 | 合并利润表 | 10 | | 四、 | 合并现金流量表 | 11 | | 五、 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 六、 | 资产负债表 | 14-15 | | 七、 | 利润表 | 116 | | 11 . | 现金流量表 | 17 | | 九、 | 所有者权益变动表 | 18-19 | | 十、 | 财务报表附注 | 20-93 | 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www. Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//ass mof foor an 深圳市宇顺电子股份有限公司 审计报告 2023 年度 审计报告 利安达审字[2024]第 0536 号 深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东: 一 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-029 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"宇顺电子"）聘请的 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 公司董事会对该非标准无保留审计意见涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）审计报告中非标准审计意见的内容 利安达会计师事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2"持 续经营"所述，宇顺电子 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 96.44 万 元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,847.80 万元，宇顺电子已连续多年扣非后 净利润为负值，累计亏损 175,35 ...