证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-029 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"宇顺电子"）聘请的 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 公司董事会对该非标准无保留审计意见涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）审计报告中非标准审计意见的内容 利安达会计师事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2"持 续经营"所述，宇顺电子 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 96.44 万 元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,847.80 万元，宇顺电子已连续多年扣非后 净利润为负值，累计亏损 175,35 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www. Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"并 INDA 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2024]第 0135 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"宇顺电子") 2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月25日出具了带有解释性说明 的无保留意见的审计报告(报告编号:利安达审字[2024]第 0536 号)。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号 -- 非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《监管 规则适用指引一审计类第1号》的相关要求,就相关事项 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-032 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 964,417.28 元，其中母公司实现净利润-5,336,868.30 元。根据《公 司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、 公司会计制度的有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法 定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的净利润为 -1,736,534,062.48 元，资本公积为 1,716,604,473.11 元。 根据《关于进一步落实 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配政策：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长 远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润。在保 深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操 作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司 法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年 | 31 | | 度营业收入扣除情况表 | | 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"扬 我们认为,后附的宇顺电子管理层编制的营业收入扣除情况表已按照《深圳 证券交易所股票上市规则(2023年修订》(深交所主板和中小板)和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年2月》的规定编 制。 本审核意见应与本审计机构出具的利安达审字[2024]第 0536 号审计报告一 并阅读。本审核意见仅供字顺电子 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。 NDA 关于深 ...

二〇二四年四月二十五日 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告。公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对《董 事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》进行了认真审核，意见如下： 经审核，我们认为，利安达会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具了 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将 ...

2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议以及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年 度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事 务所"）2023 年度履职情况进行评估，现将评估情况和审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任情况 1、基本情况 利安达会计师事务所成立于 1993 年 11 月，原系对外贸易经济合作部下属的 司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司， 2013 年成功转 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002289 证券简称：ST 宇顺 公告编号：2024-036 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 23,604,175.92 | 26,575,609.07 | -11.18% | | 归属于上市公司股东的净利 | -9,018,145.80 | -8,164,639.82 | ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依 法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会概况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司 《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案； 同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事 会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选 举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马 彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024 ...