关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关 于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2025 年股票期权 与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2025 年第一 次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量进行相应的调整。现 对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。 证券 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、本激励计划总体分配情况表 1、股票期权分配情况 2、限制性股票首次分配名单 | 序号 | 姓名 | 岗位/职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 戴颂威 | 中高层管理人员 | | 2 | 马超 | 中高层管理人员 | | 3 | 邵钦 | 中高层管理人员 | | 4 | 梁佳 | 中高层管理人员 | | 5 | 汪文辉 | 中高层管理人员 | | 6 | 闫佳 | 中高层管理人员 | | 7 | 余龙 | 中高层管理人员 | | 8 | 张敬珩 | 中高层管理人员 | | 9 | 潘晓金 | 中高层管理人员 | | 10 | 张清晨 | 中高层管理人员 | | 11 | 颜俊 | 中高层管理人员 | | 12 | 吴敬 | 中高层管理人员 | | 13 | 李任涵 | 中高层管理人员 | | 14 | 方丽莉 | 中高层管理人员 | | 15 | 田丹 | 中高层管理人员 | | 16 | 陈晓 | 中高层管理人员 | | 17 | 朱珠 | 中高层管理人员 | | 18 | 万洪波 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-023 佛山遥望科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议 审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股 票期权和限制性股票的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）的首次授 予条件已经满足，确定首次授权/授予日为 2025 年 3 月 10 日，向符合授予条件的 50 名激励对象授予 1,440.00 万份股票期权，行权价格为 6.71 元/份；向符合授予条 件的 50 名激励对象授予 1,440.00 万股限制性股票，授予价格为 3.36 元/股。 现对 有关事项公告如下： 一、本次激励计划 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托， 担任佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技""上市公司"或"公司"） 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财 务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在遥望科技提供有关资料的基 础上，发表独立财务顾问意见，以供遥望科技全体股东及有关各方参考。 之 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由遥望科技提供，遥望科技已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年三月 | | | | 第 ...

北京国枫律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-2 号 北京国枫律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划 调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-2号 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据本所与遥望科技签订的律师服务协议，本所接受遥望科技的委托，担任 遥望科技本次激励的专项法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等相关法律、法规、规章及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于佛山遥 望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意 见书》（以下简称"原法律意见书"），现针对本次激励计划调整激励对象名单、 授予数量（以下简称"本次调整"）及首次授予（以下简称"本次授予"）的有 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次调整和本次授予的下述有关方面 的事实及法律文件进行了核查与验证： 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莹 作为佛山遥望科技__股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒙小君作为佛山遥望科技_股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛 山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-021 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前）。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会现就提名 李莹 为 佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山遥 望科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

声明人_张帅_作为__佛山遥望科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条 ...