证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-032 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日 12:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中 心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总 经理工作报告》； 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》； 2024 年度董事会工作报告的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资 讯网的《2024 年年度报告》"第三节管理层 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢如栋、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计 主管人员）阮伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"之"可能面临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面 临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第 ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-036 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 2、公司 2024 年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供股东分 配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益 出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-031 佛山遥望科技股份有限公司 重要内容提示： 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 2025 年股票期权与限制性 股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）限制性股票首次授 予登记的工作，本次授予的限制性股票上市日为 2025 年 5 月 7 日，现将有关情况 公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。 1.限制性股票首次授予日为 2025 年 3 月 10 日； 2.首次授予限制性股票的上市日为 2025 年 5 月 7 日； 3.限制性股票首次授予数量为 1,433.50 万股； 4.限制性股票首次授予价格为 3.36 元/股； 5.限制性 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-030 佛山遥望科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权简称：遥望 JLC3； 2.股票期权代码：037489； 3.股票期权首次授权日为 2025 年 3 月 10 日； 4.股票期权首次授予登记完成日为 2025 年 4 月 15 日； 5.股票期权首次授予数量为 1,433.50 万份，行权价格为 6.71 元/份； 6.股票期权首次授予人数为 49 人。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 2025 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）股票期权首次授予 登记的工作，首次授予的股票期权登记完成日为 2025 年 4 月 15 日，公司向 49 名 激励对象首次授予 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-028 一、会议召开和出席情况 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 921,210,353 股。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年3月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-029 公司第六届董事会决定设立公司第六届董事会专门委员会，具体人员名单如 下： 战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任 主任委员； 投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 28 日下午 16:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事谢如栋先 生、董事宋雨翔先生、独立董事张帅先生、独立董事李莹女士、独立董事蒙小君 女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮 件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董 事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2025年3月10日，贵公司召开了第五届董事 会第三十九次会议，决定于2025年3月28日召开2 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-027 佛山遥望科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证子公司的业务顺利 开展，为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）提供 累计 10 亿元额度的担保：公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，额度为 2 亿 元；于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》，额度为 8 亿元，并经 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2024 年 6 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-026 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次对控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司的担保，属于对 资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山遥望"）于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及 控股公司对外担保额度预计的议案》，为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司 及控股公司为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司（以下简称"游菜花"） 提供 20,000 万元额度的担保，担保期限为 1 年，以上议案经 2024 年 6 月 26 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日 刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...