上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会 现就提名 蒙小君 为 佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山 遥望科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会 现就提名 张帅 为 佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山遥 望科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-024 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议审议通过于2025年3月28日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年3月10日第五届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年3月28日-2025年3月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025- 020 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的 议案》。 经认真审核，监事会认为： 1、董事会确定的首次授权/授予日符合《管理办法》及本次激励计划中关于 股票期权授权日/限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得 授予股票期权/限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授股票期权/限制性股 票的条件已经成就。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2025年3月10日下午13:30在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知 于202 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-019 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2025 年 3 月 10 日下午 13:00 在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融 中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。其中董事长谢如栋先生、 董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士 以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 28 日以邮件的方式发 出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议， 形成以下决议： 张帅先生、李莹女士、蒙小君女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任 公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。 独立董事 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-025 佛山遥望科技股份有限公司 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激励对象中 8 人已离职，不再具 备激励对象资格，以及 14 名激励对象第三个考核年度个人绩效考核结果为 D， 其第三个解除限售期内对应的限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。 公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 815,568 股。本次 回购注销的限制性股票数量约占授予限制性股票总量的比例为 15.34%，约占回 购注销前总股本的 0.09%，本次回购价格为 9.11 元/股，回购资金总额为 7,429,824.48 元。 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 930,593,412 元减少至 929,777,844 元，股份总数由 930,593,412 股减少至 929,777,844 股。 一、本激励计 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-018 佛山遥望科技股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开的第五 届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，公司对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 特别提示 证券简称：遥望科技 证券代码：002291 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二五年二月 1 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、《佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划》 由佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、遥望科技 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司 向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2025年2月5日，贵公司召开了第五届董事 会第三十八次会议，决定于2025年2月24日召开20 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-017 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所邓 锦欣和李展鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 （1）现场会议召开时间：2025年2月24日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年2月24日 其 ...