深圳信立泰药业股份有限公司 关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-018 重要内容提示： 开展套期保值型金融衍生品交易业务的金额在 3,000 万美元以内（或等值其 他币种），上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用， 相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过衍生 品交易额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事 会审议通过之日起一年内有效。 3、特别风险提示：金融衍生品交易无本金或收益保证，可能存在市场风险、 流动性风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、收益风险等风险因素。敬请 广大投资者注意投资风险。 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，深圳 信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）拟在满足正常经营和研发、生产、建 设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易品种包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（下称"大信所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信所在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为大信所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达相关审计意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网 络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.5400 yuan for 2024, an increase of 3.85% compared to 0.5200 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 6.02 billion yuan, reflecting a 3.79% increase from 5.8 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 40.12 billion yuan, marking a 19.23% increase from 33.65 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) slightly decreased to 7.27% from 7.35% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 76,799.89 million shares, accounting for 68.91% of the circulating shares, with a decrease of 1,983.94 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Xinlitai Pharmaceutical Co., Ltd., holds 63,527.94 million shares, representing 57.00% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include the Industrial and Commercial Bank of China with 1,623.31 million shares, representing 1.46% of the total [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share (including tax) [2]

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-013 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法 定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符 合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见信息披 露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） 二、会议以 3 人同意，0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，沈清以通讯方式出席会议，叶澄海、刘来平以书面方式出席会 议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事 会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生 主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-012 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 （《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的内容详见 公司《2024 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"章节，《2024 年年度 报告》、《2024 年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-015 深圳信立泰药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 1、深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年度利润分配预案 如下：以本公司 2024 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股为基数，向全体 股东按每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 557,408,267.50 元，剩余未分配利润转入以后年度。 公司 2024 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。 年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数 因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润 分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。 2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开独立董事专门会议 2025 年第一次会 议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《深圳信 立 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00031 号 深圳信立泰药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00026 号 深圳信立泰药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...