证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-083 杨翼飞女士担任公司独立董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事杜兴 强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审 计委员会主任、薪酬与考核委员会委员）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发 展股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-079）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办 ...

公司提名杨翼飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人的程序符合《公司 章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独立董事候选人教育背 景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的了解，认为杨翼飞女士具备履行独 立董事职责的任职条件及工作经验；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条规定的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受 到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。同意《关于补选公司独立董事的议案》，亦同意将该议案提交公司股东大 会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《福建圣农发 展股份 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-084 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00。 本次股东大会的网络投票时间为 202 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-086 福建圣农发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 声明人杨翼飞，作为福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-081 福建圣农发展股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二〇二三年十一月十四日 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外 投资暨关联交易的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及董事廖俊杰先生本次受让安徽太阳谷食品科技有限公司合计 46%、3% 的股权及对应的可转股债权投资事项，符合公司发展的需要，对公司未来发展具 有积极 ...

关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事杜兴强先生的书面辞职报告。杜兴强先生因个人原因辞去公司第六届董事会 独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员）。 杜兴强先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日， 杜兴强先生未持有本公司股份。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-079 福建圣农发展股份有限公司 杜兴强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量 发展发挥了重要作用，公司及董事会对杜兴强先生为公司的发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 鉴于杜兴强先生的辞职，导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一 以及独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定及要求，杜兴强先生的辞职将在公司股东大会选举 产生新的独立董事后生效，在此之前，杜兴强先生将继续履行其作为公司独立董 事及董事会专门委员会委员的相 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-078 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 1 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕 星声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 9 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月实现销售收入 15.78 亿元，较去年同期增长 6.64%，较上月环比变动-3.51%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11.23 亿元，较去年同期增长 0.28%，较上月环比变动 -0.90%；深加工肉制品板块销售收入为 7.12 亿元，较去年同期增长 21.93%，较 上月环比变动-8.01%。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-077 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 9 月份销售情况简报 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 销量方面，9 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 10.15 万吨，较去年同 期增长 1.59%，较上月环比增长 1.94%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.78 万吨，较去年同期增长 22.40%，较上月环比变动-13.53%。 二、说明 端 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-074 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 由于本次员工持股计划初始设立部分第一个锁定期对应的考核期内有 32 名 持有人个人层面业绩考核结果不为 A，而未能完成确认归属的份额合计 294,520 份，对应股票合计 29,452 股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该 等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-075 福建圣农发展股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划初始设立部分 2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 2、本次员工持股计划非交易过户情况 公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"福建圣农发展股份有限公司回购 专用证券账户"所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易 过户的形式过户至"福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划"专用证 券账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公 告》。 3、第一个归属期期间持有人变动情况 第一个归属期届满暨解锁条件成 ...