关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事杜兴强先生的书面辞职报告。杜兴强先生因个人原因辞去公司第六届董事会 独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员）。 杜兴强先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日， 杜兴强先生未持有本公司股份。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-079 福建圣农发展股份有限公司 杜兴强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量 发展发挥了重要作用，公司及董事会对杜兴强先生为公司的发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 鉴于杜兴强先生的辞职，导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一 以及独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定及要求，杜兴强先生的辞职将在公司股东大会选举 产生新的独立董事后生效，在此之前，杜兴强先生将继续履行其作为公司独立董 事及董事会专门委员会委员的相 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-078 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 1 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕 星声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 9 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月实现销售收入 15.78 亿元，较去年同期增长 6.64%，较上月环比变动-3.51%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11.23 亿元，较去年同期增长 0.28%，较上月环比变动 -0.90%；深加工肉制品板块销售收入为 7.12 亿元，较去年同期增长 21.93%，较 上月环比变动-8.01%。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-077 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 9 月份销售情况简报 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 销量方面，9 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 10.15 万吨，较去年同 期增长 1.59%，较上月环比增长 1.94%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.78 万吨，较去年同期增长 22.40%，较上月环比变动-13.53%。 二、说明 端 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-074 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 由于本次员工持股计划初始设立部分第一个锁定期对应的考核期内有 32 名 持有人个人层面业绩考核结果不为 A，而未能完成确认归属的份额合计 294,520 份，对应股票合计 29,452 股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该 等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-075 福建圣农发展股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划初始设立部分 2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 2、本次员工持股计划非交易过户情况 公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"福建圣农发展股份有限公司回购 专用证券账户"所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易 过户的形式过户至"福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划"专用证 券账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公 告》。 3、第一个归属期期间持有人变动情况 第一个归属期届满暨解锁条件成 ...

证券代码： 002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长 傅光明 | | 员姓名 | 独立董事 何秀荣 | | | 董事、副总经理、董事会秘书 廖俊杰 | | | 财务总监 林奇清 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、未来白羽肉鸡行业内卷，产能过剩，公司除了做食品板块 | | | 转移风险和定价，还有什么其他具体措施？ | | | ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-073 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大 投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下（http://rs.p5w.net）"参与本次半年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2023〕第 190 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 39 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 239,379 股进行回购并注销。其中，因个人 原因或因退休已离职或不在公司任职的首次授予中 14 名激励对象及预留授予部 分中 3 名激励对象合计 17 名激励对象所持有的共计 205,566 股限制性股票；首 次授予中 11 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 B，其 不得解除限售的限制性股票共计 13,735 股；首次授予中 10 名激励对象因第三个 解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其不得解除限售的限制性股票共计 14,994 股；首次授予中 2 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核 结果为 D，其不得解除限售的限制性股票共计 5,084 股。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-071 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办 公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 39 人，代表股份 673,692,359 股， 占公司股份总数 1,243,63 ...