证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-070 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 8 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 8 月份销售情况 8 月份，公司紧跟"圣农十四五规划"战略执行，养殖板块生产量持续上升， 在大宗原料价格不断上涨的情况下，公司保持较好盈利水平；食品板块，1-8 月 累计营收同比增幅 26.33%，8 月份利润为今年月利润最佳值，同时 B 端销售渠道 发展优异，尤其是大餐饮渠道强势发力，大餐饮渠道 1-8 月累计营收已接近该渠 道 2022 年全年金额。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月实现销售收入 16.35 亿元，较去年同期变动-2.96%，较上月环比增长 0.09%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11. ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建圣农发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 福建圣农发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕 星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建圣农发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-068 福建圣农发展股份有限公司 3、2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，公司拟对 39 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 239,379 股进行回购并注销。其中，因激励对象已离职或不在公司任 职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销因个人原因已离职的 2019 年限 制性股票激励计划首次授予中 14 名激励对象及预留授予部分中 3 名激励对象共 计 17 人所持有的 205,566 股限制性股票；首次授予中 11 名激励对象因第三个 解除限售期的个人层面业绩考核结果为 B，公司拟回购并注销其不得解除限售的 共计 13,735 股限制性股票；首次授予中 10 名激励对象因第三个解除限售期的个 人层面业绩考核结果为 C，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计 14,994 股 限制性股票；首次授予中 2 名激励对象 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-066 福建圣农发展股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 7、2020 年 2 月 20 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记 工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首 次授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票上市日期为 2020 年 2 月 21 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司已于 2023 年 5 月实施 2022 年年度权益分派方案，即每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2019 限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-069 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2023年9月14日（星期四）下午15:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-063 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层 会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生 召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议 董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 董事会认为公司编制的《公司 2023 年半年度报告全文》及《公司 2023 年半 年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露 ...

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 2019 年限制性股票激励计划调整回购价格 及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2019170-12 号 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中国现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 2 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2.本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-067 福建圣农发展股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会同意公司回 购并注销 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 39 名 （其中公司拟回购注销余圣康的限制性股票包括因其第三个解除限售期的个人 层面绩效考核结果为 C 而未能解除限售的限制性股票 1,327 股和其因离职不再 具备激励对象资格而涉及的限制性股票 3,317 股）激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 239,379 股，其中，因个人原因或因退休已离职或不在公司 任职的首次授予中 14 名激励对象及预留授予部 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-064 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 29 日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会 议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.77 元 ...