董事会认为：2024 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳齐心集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就 2024 年度在任的公司独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓 昕女士、钱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓昕女士、钱荣女士（已于 2024 年 1 月 离任）作为公司 2024 年度在任的独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市 公司独立 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱荣） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 1 月已正式辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将 本人作为独立董事在 2024 年度在职期间的履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明 （一）独立董事基本情况 钱荣：1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2014 年 5 月在深圳市经理人传媒有限公司、深圳市锦安财富管理有限公司工作，2014 年 6 月至今任广 东森阳银瑞投资服务有限公司执行副总裁；2020 年 3 月至 2024 年 2 月任深圳市杰美特科技股 份有限公司独立董事。2019 年 7 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。本 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-013 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第十 五次会议，决定于2025年5月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年5月16日14:30开始。 网络投票日期、时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-004 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议的会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》； 2024 年，监事会严格按照有关法律法规和公司相关制度要求，认真履行监督职责。监事会 成员列席了报告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议。董事会的各项决议符合相关法律 法规和公司制度的要求，董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司、股东利益 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-003 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际 情况。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营 成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-005。 2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议的会议通知 于 2025 年 4 ...

www.qx.com 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利。 一、2024 年度利润分配预案情况 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分 配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股 后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共 分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-007 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司所有者的净利润 62,821,994.12 元。 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-012 深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,212,153,750.95 | 2,190,753,422.20 | 0.98% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 48,8 ...

齐心集团（002301）公告，2025年第一季度营业收入22.12亿元，同比增长0.98%。净利润4886.57万 元，同比下降1.14%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下 简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理解除质押及再质 押。本次办理后，其质押总股份数和质押比例保持不变。具体事项如下： 一、公司股东本次股份解除质押基本情况 ■ 截至公告提报披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下： ■ 备注：本公告百分比数值保留至小数点后2位数，以上若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 四、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、齐心控股及其一致行动人股份质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。 3、齐心控股及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其自身日常经营的资金需求。控股股东 及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。 4、控股股东及其一致行动 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-002 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押。本次办理后，其质押总股份数和质押比例保持不变。具 体事项如下： 一、公司股东本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 齐心 控股 | 是 | 7,000,000 | 2.82 | 0.97 | 2024-4-17 | ...