深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-044 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》； 《关于公司未来三年（2024-20 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范 性文件的规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十三条规定的自然 人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 为加强公司对子公司的管理和控制，确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司和投资 者的合法权益，根据相关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程及对外投资管理制度等有 关规定，制定 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-046 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第八届董事会第 十四次会议，决定于2024年12月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投 ...

深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据国家行业主 管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对公司进行年度 财务审计及内部控制审计，并发表审计意见，出具审计报告和内部控制审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 ...

深圳齐心集团股份有限公司 子公司管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理和控制， 确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《深圳齐心集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《对外投资管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的公司及其 控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司。 控股子公司是指公司持股比例超过50%，或虽然未超过50%，但派出董事占其董事会半数以 上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据国家相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，以控股股东的身份，行 使对子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同 时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 本制 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求以及《深圳齐心集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，深圳齐心集团股 份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，董事会制定了《关于公司未来三年（2024- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要求和意愿、 外部融资环境和融资成本等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营模式、投资 资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定 ...

证券时报网讯，齐心集团盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:27，该股报8.22元，换手率0.37%，成交 量266.10万股，成交金额2187.34万元，涨停板封单金额为3.90亿元。 连续涨停期间，该股累计上涨33.23%，累计换手率为18.81%。 最新A股总市值达59.29亿元，A股流通市值59.02亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（11月27日）两融余额为1.57亿元，其中，融资余额 1.56亿元，较前一个交易日减少32.77万元，环比下降0.21%，近3日累计增加547.72万元，环比增长 3.63%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出1547.34万元，深股通累计净卖出2389.92万元，营业部席位合计净买入5149.69万元。 ...

深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：齐心集团，证券代码： 002301）连续三个交易日（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会及时对公司有关事项进行核查，通过现场问 询、通讯等方式，对公司控股股东及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进 行了核查问询，现就有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 编号： 2024-009 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | ...