证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-017 号 南国置业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 鉴于公司2023年度亏损，且报告期内合并报表层面未分配利润为负，根据有关 法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑 公司长远发展和股东利益，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，母公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以 及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可 1 靠的保障。 公司未来将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关 法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且 现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投 资者的长远利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司2023年度利润分配预案 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-019 号 南国置业股份有限公司 关于向关联担保方支付担保费用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）为支持南国置业 股份有限公司（以下简称"公司"）发展，预计自 2023 年度股东大会通过之日 起，至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，为公司及公司子公司提供融资担保余 额不超过 25.28 亿元。融资担保费率按不高于年千分之三点五，非融资担保费率 按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担 保费用。 2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于 关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会 第六次会议审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事李 明轩、谈晓君、龚学武，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易事前已经 过公司独立董事专门会议审议 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mt.gov.cn）"进行查 " 南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21872-2 号 日 录 t was 内部控制审计报告- -1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南国置业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]21872-2 号 南国置业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 [此页无正文] 中国注册会计师 我们认为,南国置业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

南国置业股份有限公司 2023 年年度报告全文 南国置业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 南国置业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李明轩、主管会计工作负责人鄢浩文及会计机构负责人（会 计主管人员）唐珂声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中房地产业的披露要求 公司在经营中主要存在宏观经济风险、政策风险、市场风险、经营风险、 融资利率风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节管理层讨论与分析，十 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 南国置业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-030 南国置业股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 南国置业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 193,805,595.18 | 194,525,002.97 | -0.37% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-023 号 南国置业股份有限公司 关于与电建保理公司开展商业保理业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、为满足公司经营需要，南国置业股份有限公司（以下简称"南国置业" 或"公司"）及下属子公司拟自本次股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度 股东大会召开日止，与中电建商业保理有限公司（以下简称"电建保理公司"） 开展各类商业保理业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务；保理业务余额 不超过 1 亿元，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。公 司及下属子公司届时将就每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、 服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等）与保理公司另外签订具体的协 议。 电建保理公司向公司及其下属子公司开展商业保理业务的综合利率与收费 标准，按照公平合理的市场定价。收费标准不高于当时政府相关主管部门就该类 型服务所规定的收费标准（如有）或保理公司向同等信用级别第三方提供的同种 类服务所收取的费用。对于 ...

南国置业股份有限公司 独立董事：俞波、余振、廖奕 2024 年 4 月 23 日 2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，一方面是 2023 年公司 主动优化业务模式，采取与标杆企业"联合投资+联合操盘"的方式，导致工程 施工、设备采购等关联交易下降较多。另一方面是因为公司预计的日常关联交易 额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额 和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差 异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要， 交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于 公司的持续稳健发展。 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况 与预计存在差异事项的专项意见 根据中国证监会、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司交易类第 10 号——上市公司日常关联交易预计公告格式》的要求，作为南国置业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，对于公司 2023 年度日常关联交易预计数额与 实际发生金额产生差异的原因发表意见如下： ...

南国置业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为南国置业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 2023 年 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们在认真了解 公司 2023 年经营情况的基础上，认真审阅了相关董事会议案，与公司管理层保 持了充分沟通，独立、客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，具 体内容如下： | 发表独立意见时间 | 事项 | 意见类型 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | 2 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-018 号 南国置业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结 合南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，为提升项目建设及运营效率， 公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营 层在上述额度内审批公司为控股子公司提供担保事项。 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，预计公司自 2024 年召开 2023 年度股东大会 起至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，公司对控股子公司的担保总额度不超过 331,278 万 元（人民币，下同）。 在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。公司对控股子 公司的担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 50,000 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第六 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-026号 南国置业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审 议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特 ...