南国置业股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司于 2015 年 12 月 15 日获得金融许可证，于 2015 年 12 月 17 日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 8 层 法定代表人：杜明 金融许可证机构编码：L0230H211000001 统一社会信用代码：91110108MA002J5876 注册资本：50 亿元人民币 股东及出资额为：中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建 集团"）出资 1.5 亿元人民币，占股 3%；中国电力建设股份有限公司 出资 47 亿元人民币，占股 94%；中电建聚源新能源有限责任公司出 资 1.5 亿元人民币，占股 3%。 经营范围：对成员企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对 成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及 相应的结算、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,812,159,764.18 元，实收股本为 1,734,215,770.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 1、由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司 2023 年达到结利条件的项目 及结利金额较上年同期减少，加上商业运营受业主租金支出的影响，运营成本较 高，导致公司毛利率大幅下降。 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-025号 南国置业股份有限公司 关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告 随着经济恢复向好，消费市场延续复苏态势，公司将聚焦运营服务主业，打 造综合 ...

南国置业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收 ...

独立董事关于公司控股股东及其他关联方 占用公司资金及对外担保情况的专项说明的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及 其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独 立判断的立场，现就公司 2023 年度的公司控股股东及其他关联方资金占用及公司 对外担保情况发表独立意见如下： （一）公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况 于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》相违背的情况。 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接 或间接提供给关联方使用的情形，包括： 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 （二）公司累计和当期对外担保情况 1、公司按照《公司章程》《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限， 对所有担保履行了必要的审议程序。除为合并报表范围内的下属公司和参股公司担 保外，没有其他对外担保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 2024 年公司整体经 营计划和资金需求情况，提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2024 年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集 团有限公司（以下简称"电建地产"）股东借款余额不超过 118 亿元。本次股东 借款用于补充流动资金和项目投资需求，体现了控股股东对公司发展的支持。 现将有关事项公告如下： 一、股东借款概述 1、公司董事会拟提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2024 年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借 款余额不超过 118 亿元人民币，借款利率参考公司同期融资平均成本确定。公司 可以根据需要提前还款。 2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于 关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2024-022 号 南国置业股份有限公司 关于提请股东大会审批 2024 年度 获取股东 ...

HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月二十日 1 华 隽 律 师 事 务 所 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-013 号 南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年3月20日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2 ...

武 汉 北 都 商 业 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2040 号 审计报告 天职业字[2024]2040 号 武汉北都商业有限公司: 目 审计报告 - -1 2021 年度、2022 年度、2023年 1-9 月财务报表 -- -4 2021 年度、2022 年度、2023 年 1–9 月财务报表附注 — 一、审计意见 我们审计了武汉北都商业有限公司（以下简称"北都"）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、2022 年度、 2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 13 4- 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 北都 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度的经营成 ...

武汉 悦 鹤 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2039 号 日 录 审计报告 -- -1 2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表———4 2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表附注———11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.co/ 2017/ 审计报告 天职业字[2024]2039 号 武汉悦鹤企业管理咨询有限公司: 一、审计意见 我们审计了武汉悦鹤企业管理咨询有限公司〈以下简称"武汉悦鹤"）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、 2022 年度、2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

西安泷悦泰恒置业有限公司 审计报告 天职业字[2024]2038 号 录 审计报告 -------- -1 2021 年 11 月 22 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表 -- 4 2021 年 11 月 22 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表附注 -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告: 西安泷悦泰恒置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了西安泷悦泰恒置业有限公司(以下简称"西安泷悦")财务报表,包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、2022 年度、2021年 11月 22 日至 12 月 31 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 西安泷悦 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 ...