证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 | 接受关联人提供 | 兵团建工集团及其 | 接受服务 | 2,000.00 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的服务 | 下属企业 | | | | | 其他关联交易 | 兵团建工集团及其 | 其他业务 | 5,000.00 | 0 | | | 下属企业 | | | | | | 合计 | | 187,000.00 | 84,366.23 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及下属 公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）及其下属企业发生日常关联交 易，公司预计上述日常关联 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2025 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2024 年度财务报告为基础，分析预 测了公司面临的建筑行业市场、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经 营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同 时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方针，秉着客观 求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 1.营业收入 1,103,235.66 万元 2.营业成本 941,307.65 万元 3.利润总额-4,600 万元 4.归属于母公司净利润 1,100 万元 2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 | 项目 | 年预算 2025 | 2024 | 年实现数 | 预计增长百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,103,235.66 | | 1,021,514.50 | 8.00% | | 营业成本 | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 102.15 亿元，较上年同期上升 20.37%，实现归 属于母公司股东净利润-4.23 亿元，较上年同期下降 1412.27%。 二、2024 年董事会运作情况 | 会议届次 | | 时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 | | 第七届董事会第六次 | 2024 | 年 | 2 月 | 2.《关于公司向特定对象发行股 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024年度总经理工作报告 第一部分 2024 年工作回顾 2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年的辉煌时刻，也是兵团成立 70 周 年的重要里程碑，更是集团实施"十四五"规划、推动高质量发展的关键一年。面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，新疆北新路桥集团股份有限公 司（以下简称"北新路桥集团"或"集团"）始终坚持稳中求进的工作总基调。 一、以"稳"的态势、积蓄"进"的信心，全集团经济运行保持总体平稳、稳 中向好 2024 年，面对国内外错综复杂的经济形势和异常严峻的发展环境，集团持 续深化"市场为王、现场为要、利润是根"的经营理念，企业发展保持了平稳态势。 （一）奋力冲刺"抢订单"，市场承揽持续向好 北新路桥集团紧跟国家政策导向和市场变化，积极调整产业结构，优化市场 布局。新区域收获硕果，深耕"长三角"市场，探索承揽新模式。新板块实现突破， 持续发力新基建、新能源板块。新格局持续构建，深化与地方政府、大型企业的 战略合作，进一步巩固集团在建筑领域的地位。 （二）抓铁有痕"精管理"，营收稳健向好 北新路桥集团践行高质 ...

一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年度股东大会 2、本次会议召集人：公司第七届董事会第十九次会议 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-22 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－17 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十九次会议的通知于2025年4月11日以通讯方式发出，会议于2025年4月21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成 以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人 （其中董事长张斌先生因工作原因请假，授权委托副董事长朱长江先生代为行使 表决权；董事黄国林先生因工作原因请假，授权委托董事王霞女士代为行使表决 权），参会董事符合法定人数。会议由副董事长朱长江先生主持，会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》详见 2 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-19 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、2025 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》的议案。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案的基本情况 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现净利 润-46,413.49 万元，实现归属于母公司的净利润为-42,290.85 万元，母公司实现 净利润 5,459.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 82,578.56 万元。 | （元） | | ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来情况汇 总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核意见 永证专字(2025)第 310090 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 20 日出 具了永证审字(2025)第 110011 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后 ...