证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－5 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第十七次会议的通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 5 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公 司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符 合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过，形成以下决议： 一、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟注册发行短期融资券的公告》详见 2025 年 2 月 6 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 ...

联合〔2025〕583 号 联合资信评估股份有限公司 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 根据《公告》，公司 2024 年度净利润预计较上年同期变动的主要原因为： （1）报告期内公司新增一条投资建设的高速公路进入运营期，根据行业特点在运营初期属于收费 培育期，出现运营亏损。 （2）公司拟对部分存货、应收款项及商誉等资产计提减值准备。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并将进一步保持沟通，截至本公告出具日，公司尚 未正式披露 2024 年年度报告。联合资信认为公司披露的业绩预告为初步测算结果，对公司信用水 平暂未造成重大不利影响，综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持上述 债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。联合资信将持续关注上述事项对公司主体及上述债券信用 水平可能带来的影响。 2024 年度业绩预告的关注公告 受新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、 评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－1 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值。 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：35,000 | 万元–49,000 万元 | 盈利：3,222.71 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：38,000 | 万元–52,000 万元 | 亏损：70.59 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.28 | 元/股-0.39 元/股 | 盈利：0.03 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩 预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 公司 20 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－87 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于延长债转股投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"北新路桥 集团"）长期健康发展，持续优化公司债务结构，经各方友好协商达成一致，决 定按照原增资协议约定"到期后可协商一致继续持有"，中国信达资产管理股份 有限公司（以下简称"中国信达"）将继续持有公司部分子公司股份，债转股投 资期限延长两年。 一、债转股的基本情况及进展 公司不参与前述增资，前述增资完成后，公司仍作为北新投资和兵团交建的 控股股东，对上述公司的实际控制权不变。前述增资事项不构成中国证监会《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 各方已按照协议约定履行了相关增资、工商变更等手续，相关资金已按协议 约定时间支付。 二、本次延长债转股投资期限的原因及主要内容 为进一步优化公司债务结构，降低融资成本，根据原增资协议约定，经各方 友好协商达成一致，决定按照原增资协议约定"到期后可协商一致继续持有 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－85 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 一、审议通过《关于延长债转股投资期限的议案》。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于延长债转股投资期限的公告》详见 2024 年 12 月 31 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届董事会第十六次会议决议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第十六次会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十六次会议的通知于2024年12月24日以通讯方式发出，会议于2024年12月27 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成以下决议： 一、审议通过《关于延长债转股投资期限的议案》。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－86 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于延长债转股投资期限的公告》详见 2024 年 12 月 31 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届监事会第十六次会议决议。 特此公 ...

二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－84 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）股票于 2024 年 12 月 20 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 除此以外，不存在应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项 （包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购等）。 四、是否存在应披露而未披露信息的说明 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十五次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以短信和邮件的形式向 各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯 河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案 进行表决。 本议 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－83 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 （三）本次关联交易的审议程序 1、交易背景 经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"北新路桥集团"） 第七届董事会第七次会议、2023年度股东大会审议通过，公司与新疆生产建设兵 团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）、新疆兵团城 建集团有限公司（以下简称"城建集团"）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以 下简称"建材集团"）、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称"市 政交通集团"）、新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称"水利水电集 团"）共同出资成立新疆兵建工程机械有限责任公司（以下简称"兵建机械公司"）。 兵建机械公司注册资本为10,000万元，兵团建工集团占股43%，认缴出资额4,300 万元；城建集团占股15%，认缴出资额1,500万元；北新路桥集团占股15%，认缴 出资额1,500万元； ...

公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。《关于向子公司增 资扩股暨关联交易的公告》详见 2024 年 12 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－82 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十五次会议的通知于2024年12月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于2024年12月19日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决 监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审 议并通过如下决议： 一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 ...