发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0411 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券简称：北新路桥 证券代码：002307 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 （修订稿） 二〇二四年七月 募集说明书 保荐人（主承销商） 北新路桥 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会 议、2023 年第二次临时股东大会及第七届董事会第六次会议审议通过。根据相 关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东兵团建工集 团在内的不超过35名特定投资者。除兵团建工集团以外的其他对象包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 公司控股股东兵团建工集团拟以现金认购本次向特定对象发行的股票 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－50 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9：15—9：25，9：30— 11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 7 月 30 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点： ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所 审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－51 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120026 号）。 深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成审核问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对 问询函 ...

2024 年第二季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份 有限公司现将 2024 年第二季度建筑业经营情况简报如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－49 新疆北新路桥集团股份有限公司 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 合川双槐 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 54%，对上计量 期。不存 21 | | 速公路项 | 总承 | 月 2 | 28 | 年 3 | 324,900.00 | 在未按合同约定及时结算与 | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-44 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第 七届董事会第十次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以短信和邮件的形式向各位董 事发出，会议于 2024 年 7 月 11 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎 湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，并同意提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事于远征、夏鹏回 避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见 2024 年 7 月 12 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十次会议的通知于2024年7月5日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年7月11日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，并同意提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联监事吕淑珊、李志峰 回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》详见 2024 年 7 月 12 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于拟实施 2024 年中期现金分红的议案》，并同意提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议； 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－45 新疆北新路桥集团股份有限 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等规定， 为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展 前景，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《关于拟实 施 2024 年中期现金分红的议案》，具体情况如下： 一、本次分红预案基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表未分配利润 624,056,766.56 元，归属 于母公司股东净利润 5,931,717.14 元。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 12,682,915.82 元。 二、本次分红的合理性 《公司章程》第一百六十八条规定，公 ...

为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《新疆北新路桥集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条 款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进 行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公 告〔2023〕61号）等相关规定的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定， 公司制定了《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 新疆北新路桥集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润 分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充 分听取独立董事、中小股东的意见和诉求， ...