北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0579 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－80 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－79 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）项目概况：路线全长 32.172 公里，采用设计速度 30Km/h 的双向二 车道三级公路标准，路基宽度 7.5 米，部分受限路段采用 20Km/h 设计速度的双 向二车道四级公路标准。路面为沥青混凝土路面。 （一）业主名称：元阳县公路建设投资有限责任公司 本公司与红河州红路交通市政设计有限责任公司组成的联合体与元阳县公 路建设投资有限责任公司不存在关联关系。 （二）项目工期：730 日历天。 （三）施工质量要求：符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 等国家、行业及地方现行相关标准及规范要求，并通过相关部门的验收，一次性 验收合格。 二、对公司的影响 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利 实施将对公司未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到元阳 县公路建设投资有限责任公司发来的《中标 ...

1.拟聘任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－77 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"希格玛"） 。 3.变更会计师事务所的原因：新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）原审计机构希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，基于审慎性原则，综 合考虑公司业务发展和审计的需要，经公开招标，拟聘请永拓会计师事务所担任 公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任 会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4.本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董 事会、监事会对本次变更会 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－75 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、 《证券日报》、《 上 海 证 券 报 》、《 中国证券报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度领导班子成员薪酬系数及预发方案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 10 月 28 日以短信和邮件的形式向 各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－76 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十四次会议的通知于2024年10月28日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于2024年11月6日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监 事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议 并通过如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2024 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－78 新疆北新路桥集团股份有限公司 现场会议时间为：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00 网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时 股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四 ...

证券简称：北新路桥 证券代码：002307 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 （修订稿） 二〇二四年七月 募集说明书 保荐人（主承销商） 北新路桥 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下 事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会 议、2023 年第二次临时股东大会及第七届董事会第六次会议审议通过。根据相 关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东兵团建工集 团在内的不超过35名特定投资者。除兵团建工集团以外的其他对象包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以 ...