证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 新疆北新路桥集团股份有限公司 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》尚需提 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-46 交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议、第七届监事会第一次会议以及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据上述决议，公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议 有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 9 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-48 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 11：00 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大 厦 22 层公司会议室。 网络投票时间为：2024 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－43 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）项目概况：（1）智慧停车一平台（北海市银海区智慧停车管理平台 及云平台建设），三系统（交通诱导系统、停车管理系统、延伸产业业务管理系 统），五中心（指挥调度中心、 监控中心、客服中心、大数据中心、业务拓展 中心）建设；（2）主次干道衔接背街小巷整改；（3）新建停车场、市政路（常 德路）；（4）银海区各机关单位停车；等。 二、对公司的影响 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－43 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利 实施将对公司未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到易快 （北海）供应链有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司 与子公司广西北新建筑工程有限公司（以下简称"北新建筑"）、河北省交通规划 设计研究院有限公司组成的联合体被确定为北海市银海区智慧交通数字项 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－42 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到海南 联海新材料有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司子公 司广西北新建筑工程有限公司被确定为海南联海新材料有限公司年产 15 万吨改 性沥青项目（以下简称"该项目"）中标人。中标金额为壹亿叁仟肆佰壹拾叁万贰 仟伍佰元整（¥134,132,500.00）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：海南联海新材料有限公司 广西北新建筑工程有限公司与海南联海新材料有限公司不存在关联关系。 （二）工程质量：符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准合格。 （三）项目概况：项目建设内容包括公辅用房、导热油炉房、储油罐、消防 设施、行政办公服务设施及水电气基础配套设施等。 1.《中标通知书》。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－42 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 7 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－41 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－41 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 593,212,251 股，占上市公司总 股份的 46.7725％。 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 2 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：202 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 章 程 2024 年（7 月） 1 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 2013 年年度股东大会修订 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 2024 年第一、二次临时股东大会修订 2 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0382 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆北新路桥集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

（一）业主名称：新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市政工程设计院 总院有限公司组成的联合体与新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服 务中心不存在关联关系。 （二）项目工期：590 日历天。 （三）设计质量标准：设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准及满足 设计任务书要求，并通过相关部门的审查； 施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求， 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－39 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到新疆 生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心发来的《中标通知书》。根据 《中标通知书》，本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市 政工程设计院总院有限公司组成的联合体被确定为第九师白杨市中心城区市政 基础设施一期建设项目三批次（二标段：经开区）道路工程及基础配套设施 EPC 总承包（以下简称"该项 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－40 （二）项目工期：730 日历天。 （三）标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 （四）项目概况：新建一级公路，里程 19.523 公里，新建互通式立体交叉 一处（全苜蓿叶型）。 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到第三 师图木舒克市公路建设项目管理处发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》， 本公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称"兵团交建"）与 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司组成的联合体被确定为 G217 线 53 团-图 木舒克公路（第三合同段）（工程施工）（以下简称"该项目"）中标人。中标 金额为肆亿柒仟捌佰肆拾肆万贰仟肆佰肆拾肆元柒角（¥478,442,444.70）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：第三师图木舒克市公路建设项目管理处 兵团交建与新疆小海子水利建筑安装工程有限公司组成的联合体与第三师 图木舒克市公 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 28 日下发的《关于新疆北新路桥集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120179 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核 问询问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并就审核问询函中的相关问题作出 如下答复： 问题 1、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17 亿元，其中 11.9 亿元拟用于宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公路复线），5.1 亿元用于 补充流动资金。本次募投项目由发行人持股 98.50%的控股子公司安徽宿固高速 公路有限公司实施，少数股东无同比例出资或提供借款的计划。募投项目拟投 资的金额为 55.25 亿元，除使用募集资金投入外，剩余部分所需资金将由发行 人自筹资金补足。根据申报文件，募投项目收 ...