证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-025 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以 现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持， 会议通知和变更通知分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 16 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董 事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 何建国，1962 年生，博士学位，教授，国家杰出青年科学基金获得者，国 家虾蟹产业技术体系首席科学家。1990 年毕业于中山大学动物学专业，获理学 博士学位。1991 年到中山大学工作至今；2000 年至 2008 年任中山大学生命科学 学院副院长；2008 年至 2018 年任中山大学海洋科学学院院长；现任中山大学教 授、水产动物疫病防控与健康养殖全国国家重点实验室主任、中国-东盟海水养 殖技术"一带一路"联合实验室主任、农业农村部水产病害防治专家委员会副主 任、中 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-037 广东海大集团股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方陈明忠先生于 2022年1月签署的《房屋租赁合同》将于2024年4月30日到期，为满足日常办公需 要，公司与关联方陈明忠先生续签了《房屋租赁合同》，续租办公场地广州市番 禺区南村镇万博四路42号2座301房（以下简称"海大集团总部301房"）。该合 同租赁期为两年，从2024年5月1日至2026年04月30日，预计关联交易总额不超过 312.00万元。陈明忠先生系公司高级管理人员，为公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 2024年4月9日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议 通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十 九次会议审议。2024年4月19日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通 过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司董事长薛华先生系陈明忠先生亲 ...

广东海大集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-173 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 440A012712 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海大集团 2023 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-026 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以 现场方式召开，本次会议由沈东先生召集和主持，会议通知和变更通知分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给 全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会 秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决 议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （htt ...

广东海大集团股份有限公司 | 单位：元 | | --- | 三、经营成果情况分析 （一）报告期内公司资产、负债情况分析 | | 年 2023 | 2022 | 年 | 本年比上 年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 116,117,168,742.97 | 104,715,417,485.92 | 104,715,417,485.92 | 10.89% | | 归属于上市公司股东的 | 2,741,256,374.98 | 2,954,142,403.34 | 2,957,330,734.56 | -7.31% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 2,541,491,959.42 | 2,880,122,890.31 | 2,883,311,221.53 | -11.86% | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 12,698,374,699.54 | 6,817,894,250.91 | 6,817,894,25 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-039 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召开的 第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （六）会议的召开方式 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东海大集团股份有限公司 1、向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 2、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股 本为基数。 3、在本分配预案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行 权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应 调整。 4、在本分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合 并报表中归属上市公司股东的净利润为2,741 ...

广东海大集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司 正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利 能力强的合格专业理财 ...

广发证券股份有限公司 关于广东海大集团股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为负责广东 海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关文件规定和规范性文 件的要求，对公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查。核查的具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东海大 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核 准，海大集团向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本次公司实 际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额 ...