广东海大集团股份有限公司 Guangdong Haid Group Co., Limited 2023 年年度报告 二 O 二四年四月 广东海大集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人薛华、主管会计工作负责人杨少林及会计机构负责人（会计主 管人员）杨少林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、天气异常影响饲料行业阶段性波动的风险 饲料行业主要服务于下游养殖业，养殖过程中高温、极寒、雨水、台风等 自然因素出现异常变化时，可能出现养殖存栏、存塘数量的大幅波动，甚至于 病害的规模化爆发，进而对饲料需求产生影响，出现阶段性或区域性需求波动 的风险。例如今年连续的降雨天气会导致水体溶氧饱和度降低，水质恶化，影 响水产动物摄食，造成养殖户被动减少投喂，部分水产品不适应环境剧烈变化 甚至出现死亡现象，进而影响短期饲料需求，对饲料企业的生产经营产生不利 影响。 风险应对措施 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-041 广东海大集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 1、召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-17:00 2、出席人员：董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、 副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事刘运国先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司2023年度业 绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请 投资者于2024年4月26日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。本公司将于2023年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录全景网"投资者关系互动平台" 活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-031 广东海大集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"2021 年股票期权激励计划"）、 《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 6 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期 ...

一、2023 年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"2023 年员工持股计划"）、《关 于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》（以下 简称"2023 年员工持股计划管理办法"）、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划。 公司独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 2、2023 年 7 月 17 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议 案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2023 年员工 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-033 广东海大集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议 案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"2024 年股票期权激励计划"或"本激励计划"）的有关规定， 调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量（以下简称"本 次调整"），现将有关情况公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 2 月 5 日，公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期相关事项 及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、 | 2021 年激励计划及本次注销的批准和授权 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 本次注销的具体情况 - | 13 | - | | 三、 | 结论意见 - | 15 | - | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期相关事项及注销部分股票期权的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海大集团股份 有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关中国法律、行政法规、部门规章、规 范性 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-025 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以 现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持， 会议通知和变更通知分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 16 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董 事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 何建国，1962 年生，博士学位，教授，国家杰出青年科学基金获得者，国 家虾蟹产业技术体系首席科学家。1990 年毕业于中山大学动物学专业，获理学 博士学位。1991 年到中山大学工作至今；2000 年至 2008 年任中山大学生命科学 学院副院长；2008 年至 2018 年任中山大学海洋科学学院院长；现任中山大学教 授、水产动物疫病防控与健康养殖全国国家重点实验室主任、中国-东盟海水养 殖技术"一带一路"联合实验室主任、农业农村部水产病害防治专家委员会副主 任、中 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-037 广东海大集团股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方陈明忠先生于 2022年1月签署的《房屋租赁合同》将于2024年4月30日到期，为满足日常办公需 要，公司与关联方陈明忠先生续签了《房屋租赁合同》，续租办公场地广州市番 禺区南村镇万博四路42号2座301房（以下简称"海大集团总部301房"）。该合 同租赁期为两年，从2024年5月1日至2026年04月30日，预计关联交易总额不超过 312.00万元。陈明忠先生系公司高级管理人员，为公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 2024年4月9日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议 通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十 九次会议审议。2024年4月19日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通 过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司董事长薛华先生系陈明忠先生亲 ...

广东海大集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-173 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 440A012712 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海大集团 2023 ...