证券代码：002317 公告编号：2025-023 广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。现金 管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可 滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 28,000.00 万元，本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相 关事宜。 上述具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为提高募集资金使用效率，在确保不影 ...

证券代码：002317 专门会议审核意见 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司 会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董 事本着认真、负责的态度，对公司相关议案及事项进行了审议并发表审核意见如 下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易 遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于赎回控股子公司部分 股权暨关联交易的议案》提交 ...

根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交 银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 73.60%变为 74.26%，众生 睿创仍为公司控股子公司。 本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程 序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，以记名投票方式表决，做 ...

2025 年第二次会议审核意见 证券代码：002317 专门会议审核意见 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易 遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于赎回控股子公司部分 股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。 独立董事： 牟小容 林瑞超 吴清功 二〇二五年三月三十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司 会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经全体独立董事推举，本次 ...

一、计提预计负债情况概述 证券代码：002317 公告编号：2025-022 广东众生药业股份有限公司 关于计提预计负债的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月收到广东省 东莞市第一人民法院一项民事判决书，根据《企业会计准则第 13 号——或有事 项》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司已按本诉讼案件一审判决 结果计提未决诉讼预计负债，并按照司法程序提起上诉。近日，公司收到广东省 东莞市中级人民法院的二审民事判决书，现将相关进展公告如下： 证券代码：002317 公告编号：2025-022 公司与但丁生物科技（山东）有限公司（曾用名：上海沃立生物科技有限公 司，以下简称"但丁生物"）就《普拉洛芬滴眼液生产合作协议》（以下简称"《合 作协议》"）产生分歧形成诉讼。 但丁生物向法院提起诉讼并于 2023 年 12 月正式立案，公司于 2024 年 5 月 27 日收到广东省东莞市第一人民法院出具的《民事判决书》。根据一审判决：确 认《合作协议》解除，公司承担违约责任，公 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-021 广东众生药业股份有限公司 关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"、"众生药业"）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、交易概述 （一）交易的基本情况 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称 "众生睿创"）其他股东交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交银科创"）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于 广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）的 约定赎回其所持有众生睿创的股权。 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交 银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-020 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交 银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 73.60%变为 74.26%，众生 睿创仍为公司控股子公司。 本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则， ...

广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 证券代码：002317 公告编号：2025-019 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称 "众生睿创"）其他股东交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交银科创"）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广 东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）的约定赎 回其所持有众生睿创的股权。 广东众生药业股份有限公司 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格 上市，已触发赎回事件之一。公司拟 ...

一、股东股份本次解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 证券代码：002317 公告编号：2025-018 广东众生药业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人张玉冲女士关于其部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | 华泰证券 | | 张玉冲 | 公司控股股 东、实际控 | 1,119.00 | 12.08% | 1.31% | 2024-03-28 | 2025-3-26 | （上海）资 产管理有限 | | | | ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 证券代码：002317 专门会议审核意见 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司 会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董 事本着认真、负责的态度，对公司相关议案及事项进行了审议并发表审核意见如 下： 本次公司赎回控股子公司部分股权暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次交易 遵循公开、公平、公正 ...