证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-030 河南华英农业发展股份有限公司 关于首次回购股份的公告 2024 年 7 月 30 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 1,386,500 股，占公司目前总股本的 0.0650%，最高成交价为 1.57 元/股，最低成交价为 1.56 元/股，成 交总金额为 2,164,458.01 元（不含交易费用）。本次回购的实施符 合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的 价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八 条的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月3 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次 会议 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-029 2、公司于 2024 年 7 月 3 日召开第七届董事会第十五次会议和 第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等有关规定，本次回购公司股份事项需经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 1 4、相关风险提示 （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露 的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （2）如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，公司确需变更或者终止本次回购方案，则存在本次回购方 案无法顺利实施及公司根据相关法律法规变更或者终止本次回购方 案的风险； 河南华英农业发展股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-028 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无 限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月3 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容可详 见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-026）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回 购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 3 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告 如下： | 序号 | 证券账户名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-025 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 11：00 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 河南华英农业发 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-027 河南华英农业发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）以自 有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州华英"）提供不超过2,900万元的财务资助，在额度范围内循 环使用，期限自实际借款之日起不超过2024年12月31日，借款不计利 息，具体以实际借款协议为准。 2、2024年7月3日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监 事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关 联交易的议案》，关联董事许水均、张勇及陈尧华已回避表决。该项 关联交易已经公司独立董事专门会议全体审议通过。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公 司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金 管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重 大影响。同时，公司将密切关注杭州华英的经营管理，控制资金 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-026 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于维护公司价值及股东权益。回购方案主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及 股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限 内出售或注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策施行； （3）拟回购股份的价格区间：不超过 2.30 元/股（含）； （4）拟回购股份的金额：本次拟回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。资 金来源为公司自有或自筹资金； （5）拟回购股份数量及占公司总股 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-024 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 9：00 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、 朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董事长 许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2024年第二次独立 董事专门会议意见之签字页） 叶金鹏 王火红 张瑞 河南华英农业发展股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次独立董事专门会 议，对拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于向控股子 公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前获 得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的 基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发 表如下审查意见： 本次公司按持股比例为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限 公司（以下简称"杭州华英"）提供财务资助，符合杭州华英的经营 实际需求，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司向杭州华英提供 财务 ...

股票代码：002321 股票简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议） 天风证券 陈潇、冯佳文、黄建霖 中泰证券 姚雪梅 中原证券 张蔓梓 国新证券 秦墅隆 万家基金 邱庚韬 参与单位名称及 建信养老 徐瑞 人员姓名 泰达宏利 史佳璐 华泰资管 曹青宇 财通资管 杨振 汇正财经 王哲 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-022 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划实施完成的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 2、截至本公告披露日，公司增持主体通过深圳证券交易所集中 竞价交易方式合计增持公司股份 11,539,850 股，占公司总股本的 0.5410%，合计增持金额为 2,022.94 万元，本次增持计划实施完成。 公司于近日接到相关增持主体的通 ...