Business Overview and Strategy - The company has successfully restructured and is focusing on a dual strategy of "food + down" to drive growth [1] - Revenue, net profit, and cash flow have shown positive growth in the first three quarters of 2024 [1] - The company is implementing a five-year strategic development plan (2023-2027) to enhance its competitive advantage [1] Food Business - The food business operates through three major industrial bases: Jiangxi Fengcheng (specialty duck), Shandong Heze (EU exports), and Xinyang Huangchuan (Japan, South Korea, and other countries) [2] - The company plans to expand both domestic and international markets, focusing on deep processing and high-value-added products [2] - In 2024, processed food accounted for 40% of the food business revenue [2] - The company aims to increase the scale of breeding and slaughtering to support the growth of processed food [3] - Processed food revenue in 2023 was approximately 600 million yuan, with a gross margin of 23% [4] - The company expects growth in overseas markets and new domestic market opportunities [5] - A dedicated R&D center for processed food has been established, focusing on product innovation and developing new bestsellers [6] Down Business - In 2023, the company sold 7,112 tons of down, generating 2.187 billion yuan in revenue [7] - In the first three quarters of 2024, down sales reached 6,762 tons, with revenue of 2.6 billion yuan, a 65% year-on-year increase [7] - The company holds a 10% market share in the down industry [7] - Down business gross margins have remained between 7%-9% [8] - Major domestic clients include Bosideng, Snow Flying, Qianrengang, and Anta [8] - Recent exposure of down product fraud by CCTV is expected to drive industry consolidation and high-quality development [8] Corporate Governance and Investor Relations - The company is actively studying equity incentive and employee stock ownership plans [8] - A "Market Value Management Measures" plan is being drafted to enhance investor relations and improve information disclosure [9]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-063 河南华英农业发展股份有限公司 关于为下属子公司申请授信提供担保暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称"安徽华 英新塘"）系公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下 简称"杭州华英新塘"）的全资子公司，其最近一期财务报表数据显 示资产负债率超过70％，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）对外提供担保基本情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 17 日及 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第十一次 会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申 请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意为子公司向金融机构申请 授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日对外披露的《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-063）。 由于上述授信额度即将到期，鉴于子 ...

（三）关于2025年度日常关联交易预计的审查意见 河南华英农业发展股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第五次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于为下属 子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股子公司提 供财务资助暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在 保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （一）关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的审查 意见 本次提供担保的对象均为公司下属子公司，公司为其提供担保 有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。公司为控股子公司及 其全资子公司提供担保，公司控 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长许水均先生、董事叶金鹏先生、 王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通 讯方式参会。公司董事长许水均先生因公务无法现场主持会议，本次 会议由半数以上董事共同推举董事张勇先生主持，公司监事及部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-064 河南华英农业发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）以自 有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州华英新塘"）提供不超过2,900万元的财务资助，期限自实际 借款之日起不超过2025年12月31日，借款不计利息，在上述额度范围 内可循环使用。 2、本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。公司第七届董事会第二十次会议已审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公 司对其具有实质的控制和影响，不会对公司的日常经营产生重大影响。 同时，公司将密切关注杭州华英新塘的经营管理，控制资金风险。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第七届董事会第十五次会议，审 议 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-066 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 10 日下午 14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年1月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-065 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 反对、0 票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧 华、朱明红、张巍、龚保峰已回避表决。本次交易需提交公司股东 大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计 | 生额与 | 披露日期及 | | 类别 | | 易内容 | 金额 | 金额 | 预计金 | 索引 | | | 浙江东兴羽绒 | | | | 额差异 | | | 向关联人 | 制品有限公司 | 料、商 | 52.52 | 60.00 | -12.47% | 公司于2024 年1月 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-061 河南华英农业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：华英农业，证券代码：002321）连续 3 个交易日（2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日、12 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，触及《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与 公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员书面或 通讯问询，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-059 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 15：00 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女 士、朱明红先生、张巍先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先 生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨 ...

2 1 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2024年第四次独立 董事专门会议意见之签字页） 叶金鹏 王火红 张瑞 2024 年 12 月 2 日 河南华英农业发展股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于下属子 公司之间担保并接受关联方担保的议案》进行审议。独立董事于会前 获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项 发表如下审查意见： 本次下属子公司之间担保事项是基于子公司实际生产经营所需， 属于正常的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述 申请综合授信事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益的情形，不 ...