本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 1、交易基本情况 东合羽绒为公司实际控制人许水均先生的女儿许玲丽女士控制 的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，东合 羽绒构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 1 3、董事会审议情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事许水均 先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-052 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 20 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年11月20日（周三）14:30 2、网络投票时间：2024年11月20日（周三） （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-046 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件 等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事丁庆博先生、张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会 主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于向公司关联方借款暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议、决 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第三次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于签署租 赁协议暨关联交易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议 案》《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议。独 立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则， 对审议事项发表如下审查意见： 一、关于签署租赁协议暨关联交易的审查意见 三、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见 本次调整2024年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所 需，交易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。鉴于此，我们一致同意将上述议 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-049 河南华英农业发展股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 2023年10月27日，经河南华英农业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过，同意公司及控股子 公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请的不超过人 民币3亿元借款额度展期1年，借款利率不超过年化7%，借款金额在总 额度内循环使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司关 联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。截至目前， 上述借款本金及其对应利息余额为8,779.65万元。 鉴于上述借款额度即将到期，考虑到公司及控股子公司业务发 展规划、项目投资和经营活动的资金需求，为丰富资金流，经协商一 致，公司及控股子公司将在不超过 1.5 亿元的借款额度范围内进行续 期，续期期限为 1 年，借款利率不超过年 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-044 河南华英农业发展股份有限公司 关于处置子公司股权相关事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保解除情况说明 （一）为维护公司合法权益及股东利益，积极推动债务化解，公 司获悉江苏开启牧业有限公司（以下简称"开启牧业"）已合法受让 莱商银行的上述主债权、从权利以及由此转化的其他相关权益，成为 新的债权人，经公司与开启牧业友好协商，达成了《执行和解协议》， 主要内容如下： 1、开启牧业自愿放弃针对上述债权对华英农业享有的全部权益， 不再追究华英农业的担保责任； 2、本协议签订后三日内，开启牧业有义务自行或协调向相关法 院申请撤回对华英农业的执行，并解除全部执行措施； 3、本协议签订三日内，华英农业与戴祥松、李荣春、史兰解除 反担保协议，并配合解除股权质押。 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"华 英农业"）原控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称 "华英顺昌"）因日常经营需要，在 2020 年度向莱商银行股份有限 公司新 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-043 三、备查文件 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除质 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 解除质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一大股 | 押股份数量 | 股份 | 股本 | 起始日 | 押日期 | 质权人 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 河南光州 | | | | | 2023年6 | 2024年9 | 中原信托 | | 辰悦实业 | 否 | 10,000,000 | 2.93% | 0.47% | 月8日 | 月30日 | 有限公司 | | 有限公司 | | | | | | | | 一、本次解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-042 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月3 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值 及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期 限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 2.30 元/股（含）， 具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股 份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起三个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-041 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司回购股份 占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起 三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 截至 2024 年 9 月 27 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式累计回购股份 24,413,175 股，占公司目前总股本的 1.14%，最高成交价为 1.88 元/股，最低成交价为 1.49 元/股，成交 总金额为 42,647,296.26 元（不含交易费用）。上述回购的实施符合 相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格 及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的 相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-040 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持 有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | | | | | 股东名 | | | 所持 | 司总 | | 解除质 | | | 称 | 一大股 | 押股份数量 | 股份 | 股本 | 起始日 | 押日期 | 质权人 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 河南光州 | | | | | 2024年6 | 2024年9 | 河南中豫 | ...