根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 河南华英农业发展股份有限公司 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 1 ...

公司 2024 年度实现营业总收入 473,058.16 万元，较上年增加 27.68%，归属于上市公司股东的净利润 3,236.06 万元，较上年增加 201.64%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大， 2024 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2024 年度未弥补亏损金额 仍超过实收股本总额的三分之一。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-013 河南华英农业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、情况概述 根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计 报告，公司截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-395,661.42 万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额超过公司实收 股本总额的三分之一。依据《公司 ...

一、担保情况概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-015 河南华英农业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保基本情况 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 12 月 25 日及 2025 年 1 月 10 日召开了第七届董事会第二 十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为下属子 公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司 杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向浙 江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 8,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。截 至目前，公司已实际为其提供担保余额为 5,000 万元。 根据杭州华英新塘的经营发展需要，公司本次拟为其向浙江萧山 农村商业银行股份有限公司新塘支行新增申请不超过 5,000 万元人 民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。最终授信 及担保以贷款银行实际审批 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 09 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会 议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年05月09日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年05月09日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-009 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生 主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报 ...

二〇二五年四月十七日 河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情 况及董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 审核，现发表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公 司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要， 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公 司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 河南华英农业发展股份有限公司监事会 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-008 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10：00 在公司总部潢 川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均 先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事 及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-011 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 32,360,554.53 | -31,836,962.70 | -596,943,694.71 | | 净利润（元） | | | | 1 | 合并报表本年度末累计 | -3,956,614,218.84 | | --- | --- | | 未分配利润（元） | | | 母公司报表本年度末累 | -4,011,761,775.92 | | 计未分配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会 | 是 | | 计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,730,581,605.31, representing a 27.68% increase compared to ¥3,704,949,528.49 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥32,360,554.53, a significant turnaround from a loss of ¥31,836,962.70 in 2023, marking a 201.64% improvement[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,816,172.84, compared to a loss of ¥21,032,857.24 in the previous year, reflecting a 151.43% increase[16] - The net cash flow from operating activities improved to ¥199,917,658.88, a 250.33% increase from a negative cash flow of ¥132,982,974.16 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.02, compared to a loss of ¥0.01 per share in 2023, indicating a 300% increase[16] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,690,950,818.58, a slight decrease of 0.32% from ¥3,679,003,387.74 in 2023[16] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.58% to ¥961,333,689.30 from ¥986,788,328.63 in 2023[16] - The weighted average return on net assets for 2024 was 3.27%, a recovery from -3.17% in 2023, showing a 6.44% improvement[16] Industry Trends - In 2024, the total output value of China's meat duck industry is projected to reach 128.4 billion yuan, with a market scale expected to grow significantly due to increasing consumer demand for high-quality animal protein[25] - The per capita consumption of meat duck in China is estimated to reach 6.2 kg in 2024, representing a year-on-year increase of 10.6%[25] - The export volume of duck-related products is expected to reach approximately 131,195.52 tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 39.61%[29] - The meat duck industry is experiencing a structural upgrade towards high value-added products, with a focus on pre-prepared dishes and ready-to-eat meals[26] - The industry is moving towards greater concentration and standardization, with a target of achieving 83% scale farming by 2030 as per government policy[28] Company Strategy and Operations - The company has developed a full industry chain covering duck breeding, feed production, slaughtering, deep processing, and cold chain logistics, enhancing its international competitiveness[38] - The company exports high-quality duck products to over 50 countries and regions, maintaining a leading position in the industry for several consecutive years[38] - The company has implemented a young-oriented strategy through its sub-brand "Duck One You," promoting category innovation and scenario-based marketing[42] - The company is committed to a "technology + quality" dual-core development strategy in the down sector, enhancing its market share in high-end product lines[42] - The company is leveraging technological advancements in digital farming and low-carbon slaughtering processes to enhance its market position[28] Financial Management and Governance - The company has implemented a comprehensive internal reform to improve governance, enhance core capabilities, and strengthen risk management and cost control[67] - The company maintains a complete and independent financial management system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[138] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to promote a fair and efficient work environment[128] - The company has implemented measures to avoid competition with its controlling shareholder, ensuring no significant adverse impact on operations[140] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive biosecurity management system covering breeding, processing, and logistics to mitigate risks associated with avian influenza and drug residues[116] - The company has implemented effective measures to ensure compliance with pollution discharge standards across its subsidiaries[188] - The company is committed to social responsibility, actively supporting public welfare initiatives while balancing corporate and shareholder interests[198] - The company aims to explore long-term mechanisms to support rural revitalization and employment, contributing to the common prosperity goals in the revolutionary old areas[199] Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through various channels, including conference calls and strategy meetings, to communicate its long-term investment value[121] - The participation rate of investors in the 2024 first extraordinary general meeting was 47.25%[141] - The participation rate of investors in the 2024 second extraordinary general meeting was 47.40%[141] - The participation rate of investors in the 2023 annual general meeting was 47.42%[141] - The participation rate of investors in the 2024 third extraordinary general meeting was 48.55%[141] Future Outlook - For 2025, the company plans to hatch 35 million ducklings, slaughter 45 million market ducks, produce 126,000 tons of feed, achieve 680 million yuan in cooked food sales, and 3.5 billion yuan in down sales[107] - The company aims to enhance operational efficiency and market competitiveness through systematic reforms and a focus on high-quality development[108] - The company will strengthen its dual-chain development strategy in food and down industries, focusing on high-value product matrices and expanding into new markets[110]

Group 1 - The poultry concept sector experienced a decline of 3.89%, ranking among the top losers in the market, with notable declines in companies such as Xiaoming Co., Xiangjia Co., and Huaying Agriculture [1] - The top gaining sectors included automotive chips with a rise of 6.04%, while the top losing sectors included genetically modified crops down by 5.96% and corn down by 5.84% [1] - The poultry sector saw a net outflow of 656 million yuan from major funds, with 21 stocks experiencing outflows, and 8 stocks seeing outflows exceeding 30 million yuan [1] Group 2 - The stock with the highest net outflow was Juxing Agriculture, with a net outflow of 116 million yuan, followed by Wens Foodstuffs and Tiankang Biological with outflows of 111 million yuan and 55.98 million yuan respectively [1] - Other companies in the poultry sector that faced significant net outflows included Tangrenshen, Lihua Co., and Yisheng Co. [1][2] - On the contrary, Yike Food and Chunxue Food were among the few stocks that saw net inflows, with 2.23 million yuan and 14,100 yuan respectively [1]