证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-016 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监 事，会议于 2025 年 4 月 8 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会 议室如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键 女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年 度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知 各位董事，会议于 2025 年 4 月 8 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号 公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主 持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-022 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 财务决算报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会 ...

三、分红送配方案情况 10派3.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14297.66万股，累计占流通股比： 39.17%，较上期变化： 153.79万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 10595.67 | 29.03 | -300.00 | | 朱林生 | 813.83 | 2.23 | 不变 | | 周方洁 | 466.07 | 1.28 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 463.65 | 1.27 | 新进 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 390.43 | 1.07 | 新进 | | 宁波理工环境能源科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 350.00 | 0.96 | 不变 | | 云南国际信托有限公司-苍穹2号单一资金信托 | 340.66 | 0.93 | 不变 | | 朴永松 | 337.00 | 0.92 | 83.90 | | 万慧建 | 295. ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 披露日期：2025 年 4 月 10 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人（会 计主管人员）叶侃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望（三）未来可能面临的风险和应对 措施"，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 357,428,070 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税） ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-024 同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<宁波理工 环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核查宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划对象名单的议案》。 2、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 16 日，公司通过内部公示栏将本激励计划 1 拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织 或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024 年 8 月 17 日，公司披露了《监事 会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说 明》。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《<宁波理工环境能源科技 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计 划（草案）》""本激励计划"）的相关规定与 2024 年第一次临时股东大会的授 权，于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次 会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司现 将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关 于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3693 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—104 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 105—108 | 页 | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 法律意见书 致：宁波理工环境能源科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波理工环境能源科技 股份有限公司（曾用名"宁波理工监测科技股份有限公司"，以下简 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3691 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工能科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理工 能科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，理工能科公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...