证券代码: 002322 证券简称: 理工能科 宁波理工环境能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会现就提名林飞君为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波理工环境能源科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002322 证券简称: 理工能科 宁波理工环境能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会现就提名阮殿波为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波理工环境能源科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

证券代码: 002322 证券简称: 理工能科 宁波理工环境能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程玲莎作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会提名为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波理工环境能源科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-006 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及 登记备案等相关事宜，授权期限为自本次股东会通过之日起至本事项办理完毕之 日止。根据有关规定，修订后的《公司章程》须在市场监督管理部门备案，《公 司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。 根据宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 13 日对外发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2026-002），公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，且回购的 13,620,000 股股份已办理完成注销手续。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结 合公司实际情况，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》 中关于注册资本、股份总数等相关条款进行 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波理工环境能源科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002322 证券简称: 理工能科 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 002322 证券简称: 理工能科 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宁波理工环境能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮殿波作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会提名为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波理工环境能源科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-005 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名周方洁先生、于雪先生、 杨柳锋先生、欧江玲先生、叶侃先生五人作为公司第七届董事会非独立董事候选 人。审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名阮殿波先 生、程玲莎女士、林飞君先生三人作为公司第七届董事会独立董事候选人。经公 司提名委员会审核，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任 职资格，且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。 独立董事阮殿波先生、程玲莎女 ...

证券代码: 002322 证券简称: 理工能科 宁波理工环境能源科技股份有限公司 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人林飞君作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会提名为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波理工环境能源科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-007 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-004 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2026 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2026 年 2 月 9 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经 与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审核，本届董事会提名 周方洁先生、于雪先生、杨柳锋先生、欧江玲先生、叶侃先生 5 人作为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 股东会采用累积投票的方式进行表决。 以 ...