宁波理工环境能源科技股份有限公司舆情管理制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《宁波理工环境能源科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司内部控制制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强宁波理工环境能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、 业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 （五）促进公司实现发展战略 。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要 1 （一） 合理保证公司经营管理合法合规。 （二） 保障公司的资产安全。 （三） 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四） 提高经营效率和效果。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管 理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： 宁波理工环境能源科技股份有限公 ...

本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘 书。现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳 能控制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执 行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石 控股（杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭 州瑅透生物科技有限公司监事，杭州草部科技有限公司董事，杭州清大望高科技 发展有限公司董事，杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事，杭州亨石科技 产业研究院有限公司 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 阮殿波 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人阮殿波，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 历任宁波中车新能源科技有限公司总工程师，维科技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院特聘院长，清华大学深圳研究 生院校外导师，中央军委科学技术委员会国防科技创新特区项目专家组专家，中 国石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事，中国科学院宁波材料技术与工程研究 所客聘研究员，中国超级电容产业联盟副理事长，中国电工技术学会超级电容器 与储能技术专业 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 史建兵 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人史建兵，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 历任浙江省司法厅主任科员、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事，浙江浙元律师事务所主任，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省律师协会副 会长，浙江省人民政府立法咨询专家，中国计量大学兼职教授，浙江理工大学兼 职教授，浙江省法学会首席法律咨询专家，绍兴仲裁委员会仲裁员，杭州海康机 器人股份有限公司独立董事。 （二）出席股东大会的情况 本年度，公司共召开 3 次股东 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁 波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事吴建海、史建兵、阮殿波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-017 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 10 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目进入本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总 经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士， 公司董事会秘书竺幽斐女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关 问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各 项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2024 年度（以下简称"本年度 "）工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议 和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董 | 2024 | | 年 | 1 | 2024 | | 年 | 1 | | | | 事会 ...

一、主营业务分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,076,516,838.62 | 1,095,748,563.22 | -1.76% | 969,871,211.99 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 277,485,744.67 | 245,915,806.40 | 12.84% | 214,509,644.24 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 264,132,087.64 | 231,637,732.52 | 14.03% | 190,130,056.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 202,407,742.31 | 335,428,521.00 | -39.66% | 239,431,727.09 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.65 | 18.46% | 0.57 | | 稀释每股收益（元/股） | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-019 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他有关内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制 的日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制情况进行了检 查，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信 息真 ...