证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-013 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司与天一世纪日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 住所：浙江省宁波保税区曹娥江路 22 号 4 号楼 4-1，4-2 室 截至 2024 年 12 月 31 日，天一世纪的总资产为 1,629,274,658.13 元，净资 产为 592,861,424.20 元，2024 年实现净利润 134,252,653.71 元。（未经审计） 1 公司 2024 年度实际发生的日常关联交易和 2025 年度预计关联交易情况如下： 二、关联方介绍和关联关系 宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"） 1、基本情况 法定代表人：周方洁 注册资本：壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元 主营业务：实业投资及实业投资咨询；金属材料、贵金属、五金产品、电子 产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑 油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油（除轻质燃料油）、 铁矿石、食用农产品 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-018 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。 同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 2 亿 元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期 限一年。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 1 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 ...

监事会认为，报告期内，公司依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定， 建立了较完善的内部控制制度，规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事、 高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规 定或损害公司及股东利益的行为。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极 参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董 事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。会议召开和决议情况具体如下： | 会议届次 | 时间 | | | | 议案 | | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、2023 年年度报告全文及其摘要 | | | | | | | | | 2、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | 3、2023 年度财务决算报 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-014 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会 计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2026 年 4 月 30 日。 审计费用合计不超过 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-015 宁波理工环境能源科技股份有限公司 二、2024 年度利润分配预案相关情况 （一）2024 年度利润分配预案 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金 3.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司现将 2024 年度利润分配预案相关情 ...

关于回购公司股份的进展公告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同 意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万元（含） 且回购价格上限人民币 18 元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注册资本。具 体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-012 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同 意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万元（含） 且回购价格上限人民币 18 元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注册资本。具 体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-010 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万 元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注 册资本。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-009 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 同意公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万 元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股（含）回购公司股份，用于减少公司注册 资本。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-008）。 （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-008 4、相关风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 （2）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施 或部分实施的风险。 （3）本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生， 或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致根据 规则变更或终止本回购方案的风险。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购相关议案已经宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议、2025 年 2 月 6 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不超过人民币 18,000 万元（含）， 不低于人 ...