关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日（星 期一）15：00 至 17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、 独立董事赵世君。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题或于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱： yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回复交流，欢迎 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 2、委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资金可循 环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过上述额度。 3、委托理财期限：授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-018 5、资金来源：本次资金来源为公司的自有闲置资金，不涉及募集资金，不会影响公 司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投 资。 6、实施方式：在总额度范围内由股东会授权公司董事会及其授权人士行使相关决策 权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托 相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。 4、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 二、2024 年年审会计师事务所基本所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的（国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对众华在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年众华资质条件、执业记录等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 03912 号 | | 注册会计师姓名 | 陈斯奇、梁雯晶 | 审计报告正文 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称普利特材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的要求，对《上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-028 上海普利特复合材料股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、本次交易概述 为加快上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"、"公司"）在新能源业务 板块钠离子电池产业的快速发展，充分调动新能源事业部管理层和公司主要骨干员工的积极 性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司控股子公 司江苏海四达电源有限公司（以下简称"海四达电源"）拟与公司新能源事业部管理层和公司 主要骨干员工共同投资设立广东海四达钠星技术有限公司（以下简称"合资公司"），主要从 事钠离子电池产品的研发、生产和销售，共同快速推进公司钠离子电池业务的蓬勃发展。 本次设立的合资公司注册资本为 1800 万元，其中海四达电源以自有资金出资 1200 万元， 占注册资本的 66.67%；南通聚钠壹号新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚钠壹 号"）出资 400 万元，占注册资本的 22.22%；南通普利超钠新能源科技合伙企业（有限合 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-017 上海普利特复合材料股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该 议案尚需提交股东会，相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低 汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业 务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签 定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期 日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客 户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。 二、 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《独立董事 制度》等要求，上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事赵世君、钱君律、胡冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵世君、钱君律、胡冰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

| 对象签署承诺书。 | | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | 管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 | | 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 | | 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 | | 是 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 | | 行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 | | 个工作日内将有关情况及处 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-026 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月18日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保 的议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款 提供人民币367,930.72万元（其中362,180万元人民币，800万美元；800万美元按照2024 年12月31日的汇率中间价7.1884折合人民币约5,750.72万元）的连带责任保证担保。其中， 公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过 65,000万元的连带责任保证担保；为全资子公司重庆普利特新材料有限公司（以下简称 "重庆普利特"）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；为控股子公司浙江燕华供 应链管理有限公司（以下简称"浙江燕华"）提供不超过2,0 ...