关于召开2024年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30； 上海普利特复合材料股份有限公司 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-021 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-024 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十八次会 议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决， 且通过了以下决议： 1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 1,170,894.28 万元，负债合计 707,662.43 万元，归属 ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司监事会关于回购注销 部分限制性股票的核查意见》之签字页） 监事签名： 上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》的相关规定， 对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发 表核查意见如下： 因公司出现《2022 年限制性股票激励计划》所设定的公司层面业绩考核未 达标的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意公司对已获授 予但尚未解除限售的全部限制性股票共 121.2040 万股予以回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应 ...

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-023 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 八次会议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》 经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-030 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50（含税），本次分配不送红 股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 141,145,337.48 元，母公司实现净利润为 323,854,065.14 元，扣除提取的法定盈余公积 32,385,406.51 元，加上年初未 分配利润 1,184,745,586.18 元，减去已实际分配的 2023 年度现金分红金额和 2024 年中期分红总计 77,001,029.10 元（含税），2024 年末可供股东分配的利 润为 1,399,213,215.71 元。 3、根据中 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-019 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销剩余全部已获授但尚未 解除限售的限制性股票共 121.2040 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 202 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周文、主管会计工作负责人周臻纶及会计机构负责人（会计 主管人员）沈奕豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,097,262,708 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | -- ...

Q1业绩预计明显回暖，314Ah半固态电池率先量产 --- 2025Q1 业绩预告点评 [Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 [Table_Summary] 事件：据公司公告，2025Q1，公司预计实现归母净利润 9900 万元-13500 万元，同比+26.19%-72.08%，扣非归母净利润为 9700 万元-13100 万元， 同比+22.89%-65.96%。 改性材料市占率提升&新能源电池产能释放，2025Q1 业绩预计明显回暖 2025Q1，公司预计实现归母净利润 9900 万元-13500 万元，同比+26.19%- 72.08%，环比扭亏，业绩预计明显回暖，主要是：（1）公司主营改性材 料业务持续增长，市场份额不断提升，同时加大非汽车领域的市场开拓 和应用，并且随着公司降本增效、工艺优化，单位成本有所降低。（2） 新能源行业上游材料价格企稳，行业竞争缓解，叠加公司新能源板块新 技术的拓展和新产能的释放，公司新能源业务经营情况环比持续好转。 314Ah 半固态电池率先实现投产下线，引领二次电池"半固态时代" 海四达自 2024 年初启动固态电池战略转型以来，率先构建了"混合 ...

特别提示： 本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据 单位：元 ■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-013 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 注：公司以合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况的情况说明 报告期内，公司实现营业总收入831,353.69万元，比上年同期降低4.54%；实现营业利润14,333.51万 元，比上年同期降低71.11%；实现利润总额13,548.36万元，比上年同期降低72.70%；实现归属于上市 公司股东的净利润14,114.53万元，比上年同期降低-69.86%。 报告期内，受新能源行业周期影响，下游需求增速放缓，新能源电芯市场竞争激烈，锂电池产品的行业 市场价格整体呈现大幅下滑趋势，使得公司锂电池业务板块的产品单位价格下降 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-013 上海普利特复合材料股份有限公司 — 1 — 本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审 计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 8,313,536,922.11 | 8,709,374,461.11 | -4.54% | | 营业利润 | 143,335,063.56 | 496,118,726.90 | -71.11% | | 利润总额 | 135,483,627.63 | 496,217,780.91 | -72.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,145,337.48 | 468,373,615.70 | -69.86% | | 扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润 | 106,464,701.90 | 433,027,048.87 | -7 ...