上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司调整 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购 注销部分限制性股票事宜及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就事宜(单称"本次 调整""本次回购""本次解除限售", 合称"本次股票激励事宜")出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于相关事项的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对相关事项进行分别核查，并发表核查意见： 一、对《2022 年激励计划》预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事 项进行核查 根据监事会对《2022 年激励计划》预留授予第一个解除限售期可解锁对象名单 及数量进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励 计划》的相关规定，公司《2022 年激励计划》预留授予第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2022 年激励计划》规定的解 除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公 司为其办理《2022 年激 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-092 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》中3名激励对象离职已不符合激励条件 以及公司层面业绩考核未全额达标的情况，根据公司《2022年限制性股票激励计 划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将分别 回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07万股。具 体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-095）。 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 二、 修订《公司章程》 拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改 《公司章程》注册资本及股份总数条款。 该事项尚需提交公司股东会审议, 由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东会授权公司董事会及 其授权机构/人 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-089 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股价异常波动的情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日）收盘价格涨跌幅 累计偏离 22.79%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了 ...

Company Collaboration - PuliTech (002324) announced a strategic cooperation agreement with Guangzhou Lianmao Electronic Technology Co Ltd (a subsidiary of Taiwan-listed Lianmao Electronic Group) and Shanghai Lunnai New Material Technology Co Ltd [1] - The collaboration focuses on the R&D and mass production of LCP (Liquid Crystal Polymer) film products [1] - The partnership aims to explore applications of LCP film materials in electronic communication, AI servers, and new energy vehicles [1] - The agreement is based on mutual trust and long-term strategic development considerations [1] Industry Impact - The cooperation is expected to promote technological advancements and new market applications in the field of new materials [1] - LCP film materials are highlighted for their potential in high-growth sectors such as AI servers and new energy vehicles [1]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-088 上海普利特复合材料股份有限公司 关于签署LCP材料战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自三方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为三方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况尚存在不确定性，需三方进一步商谈与明确。 2、三方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、协议签署对公司 2024 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与台湾上市公司 联茂电子集团的下属公司广州联茂电子科技有限公司（以下简称"广州联茂"或"甲方"）及 上海伦奈新材料科技有限公司（以下简称"伦奈"或"丙方"），三方基于良好信任和长远发 展战略考虑，本着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合作精神，就 LCP 薄膜产品 的研发与量产等领域进行深度交流与合作，共同寻求 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-087 上海普利特复合材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司""普利特"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"年产 12GWh 方 型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）""年产 2GWh 高比能高安全动力锂离 子电池及电源系统二期项目"已达到预定可使用状态，"补充流动资金"已基 本完成投入，公司拟对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资 金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项无须提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-086 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十 五次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为，本次"年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）"、"年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目"、"补充流动资金"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发 展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务 状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和 《公司章程》等有关规定。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 2、本次监事会于2024年11月18日 ...

一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年11月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与视频会议表决方式召开。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-085 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 董 事 会 2024 年 11 月 19 日 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目已基本完成投入，公司董事会同意将"年产12GWh方型锂离子电 池一期项目（年产6GWh）"、"年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期 项目"、"补充流动资金"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 上述各个募投项目节余募集资金均未超过对应项目 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"）为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"普利特"）向特定对象发行 A 股股票并 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募投项目结项 并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特 复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51 元。本次募集项目资金于 ...