证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-100 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 一、2022年限制性股票激励计划已履行的审议程序 1、2022年10月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公 司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开 第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划激励对 象名单〉的议案》。 2、2022年10月26日至2022年11月4日，公司将本次激励计划拟授予激励对象 1/6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， ...

| 发明专利名称 | | 申请号/专利号 | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种用于制备低介电，高剥离强度 | PCB 覆铜板 | 202211127178.3 | 发明专利 | 公司 | | 的 LCP 液晶聚酯织物及其制备方法 | | | | | 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-099 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司及子公司获得 LCP 产品授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 近日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"普利特"）以及子公司 收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下： 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 本发明一种用于制备低介电，高剥离强度 PCB 覆铜板的 LCP 液晶聚酯织物及其制备方法。 本发明通过对材料自身的结构与性能的优化设计实现只需微量添加所制备的功能母粒即可达 到改善全芳香族液晶聚酯与聚苯醚树脂的相容性，并最大 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-096 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第六届董事会第三十三次会议以及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"众华"）聘期已届满，为保持公司审计工作的连续性，保 证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑审计机构的规模、执业资质、 业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司拟续聘众华为 公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：1985 年 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-094 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 44 人； 2、2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量 23.48 万股； 3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划实施简述 1．2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-097 上海普利特复合材料股份有限公司 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第五次临时股东会。 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知公告 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第六届董事 会第三十三次会议，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第五次临时 股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-095 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票共 11.07 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-093 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召 开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-090 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第六届董事会 第三十三次会议的会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 28 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》 鉴于公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，为保 持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑 审计机构的规模、执业资质、业务 ...

一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十六次会 议的会议通知于2024年11月23日以通讯方式发出。 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-091 2、本次监事会于2024年11月28日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实到监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决， 且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》。 鉴于公司2023年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，为保持公司 审计工作的连续性，保证审计 ...