本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-083 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二十九次会议通过，该议 案经 2023 年年度股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条 件下制定具体的中期分红方案，无需提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司经 2023 年年度股东大会批准授权，召开第六届 董事会第二十九次会议，审议通过了《2024 年中期分红利润分配方案》。公司 2024 年半年度利润分配方案如下：公司拟以公司总股本 1,100,284,376 股为基数（现 有总股本 1,114,038,492 股扣除库存股 13,725,940 股以及因股权激励计划拟注 销 28,176 股），向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），共计派发现金 22,005,687.52 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后， 公司总股本数不变。 2、公 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次回购注销的限制性股票共计 2.7720 万股，占回购注销前公司总股本 的 0.0025%，回购价格为 8.35 元/股，涉及激励对象 4 人。 2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的 资金总额为人民币 231,462.00 元。 3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销手续。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，将第六届董事会第二十八次 会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚 未解除限售的限制性股票由 2.82 万股调整为 2.7720 万股。现对有关事项公告如 下： 一、公司2022年限制性股票激励 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-079 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 4 名授予激励对象因个人原因离 职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,公司拟回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票共 2.8176 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等有 关规定和公司实际情况，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性 股票由 2.8176 万股调整为 2.7720 万股。同时公司拟以 8.35 元/股的回购价格，对 上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.7720 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、梁翔蓝律师(以下合称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-078 上海普利特复合材料股份有限公司 一、特别提示 3、本次股东会审议的议案除议案3以外均为特别决议的议案，需由出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月8日（星期二）14:30； 网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-080 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-077 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 22 日召开了第六届董事 会第三十次会议，会议决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股 东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 8 日（星期二） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议的会议通知于2024年9月19日以通讯方式发出。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-072 2、本次董事会于2024年9月22日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限 制性股票方案的议案》 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于回购注销部 ...