证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-003 高级管理人员王魁先生向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 深圳市富安娜家居用品股份公司（以下简称"公司"）财务总监、副总经理 王魁先生直接持有公司股份368,750 股，占公司总股本的 0.0441%，王魁先生计 划在本公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价方式减持公司股份 不超过22,388股，即不超过公司总股本的0.0027%。 一、股东基本情况 1、本次拟减持的原因：子女教育需求开支。 2、股份来源：公司可流通股权激励限制性股票 3、拟减持数量及比例：不超过22,388股，即不超过公司总股本的 0.0027%。 若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减 持股份数将相应进行调整。 4、减持方式：集中竞价。 5、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后三个月内。 6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。 （一）股东的名称：王魁 （二）截至本公告日，公司财务总监、副总经理王魁 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-002 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）在2023 年12 月11 日 和2023 年12 月27 日，分别于第五届董事会第二十二次会议及2023 年第五次临时股东大 会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届 董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 调整前：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董 事张龙平先生 调整后：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董 事曾凡跃先生 1 根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门 委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2024年 1 月5日召开第五届董事会第二十 四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-001 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董 事 会 2024年1月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件等通讯方式送达，会议于 2024 年 1 月 5 日 以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部 9 名董事参 加了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于调整公司董事 会专门委员会成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。 《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-088 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，经深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市富安娜家居用品 股份有限公司（以下简称"公司 "） 《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期 限制性股票激励计划》（以下简称"《第六期激励计划》"、"本激励计划"）的首次授 予股票登记现将有关事项公告如下： 2、为了更好地实施第六期激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的， 经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于<第六期限制性股票 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-087 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2023年12月21日 （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙 华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人 ...

ll] 君泽君律师事务所 I JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 传真:0755-33988199 电话: 0755-33988188 邮编：518035 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 君深意字第 579 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）委托,指派 律师出席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披 露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （六）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 动人； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员。 （八）法律、行政法规、监管规定和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件" ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-085 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议 案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改，章程修订 对照表如下： | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | | 第二条 本公司系按照《中华人民共和国公司 | 第二条 本公司系按照《中华人民共和国公司 | | 法》及国家其他有关法律、法 规成立的股份有 | 法》及国家其他有关法律、法 规成立的股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）。2006 年 12 月 22 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 专门委员会议事规则 二〇二三年十二月 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 回避制度 8 | | 第九章 | 工作评估 9 | | 第十章 | 附则 9 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计委员会年报工作制度 11 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会战略委员会议事规则 14 | | 第一章 | 总则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 会议的召开与通知 16 | | 第五章 | 议事与表决程序 16 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 17 | | 第七章 | 附则 18 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 19 | ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | | 1 | | 第三章 | 内部审计机构的职责 | | 2 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 | | 3 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | | 5 | | 第六章 | 内部审计工作任务实施 | | 6 | | 第七章 | 内部控制制度的评价 | | 7 | | 第八章 | 审计档案管理 | | 8 | | 第九章 | 违规责任 | | 9 | | 第十章 | 附则 | | 9 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各 项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...