深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关联交易决策管理制度 二〇二三年十二月 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关联交易决策管理制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 7 | | 第六章 | 关联交易的管理 | 9 | | 第七章 | 附则 10 | | （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充 分披露； （四）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关规范 上市公司关联交易的规定，保证深圳市富安娜家居用品股份有限 ...

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日下午 14:30 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-086 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票实施细则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报管理 | 1 | | 第三章 | 禁止买卖本公司股票的情形 | 2 | | 第四章 | 股份变动管理及信息披露 | 4 | | 第五章 | 处罚 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第二章 信息申报管理 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托本公司董 事会秘书办公室向深交所申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟 姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任 职时间等）： （1）新任董 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股 子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职 权范围内所知悉重大信息的义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员 为证券事务信息负责人，负责各分、子公司重大信息的收集、整理。指定的信 息披露联络人应报董事会秘书备案。 公司持股 5%以上股东等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第四条 公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定 相应的内部信息上报制度，以保证其能及时的了解和掌握有关信息。 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内部重大信息报告程序 | 6 | | 第四章 | 附则 | 7 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市富安娜家居用 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日 前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的通知与召开 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事与表决程序 | 2 | | 第五章 | 会议决议和会议记录 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市 ...

富安娜 FUANNA 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-084 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 26 日以现场 结合通讯的方式召开。全部 9 名董事出席了本次会议，参加本次董事会的董事共 9 名, 占公司董事会全体董事人数的 100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳 先生主持,会议审议并通过了以下议案。 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则> ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 3 | | 第四章 | 董事会决策程序 5 | | 第五章 | 董事会会议 5 | | 第六章 | 董事会决议 8 | | 第七章 | 董事长 12 | | 第八章 | 经费及工作条件 13 | | 第九章 | 董事的奖惩 13 | | 第十章 | 附则 14 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富 安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | ...