人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次 （临时）股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-076 1、股东大会届次：2024 年第二次（临时）股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15：00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15 ...

董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件 的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的 有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）2024 年 9 月 7 日，公司披露关于筹划重大资产出售的公告。 （二）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商期间，均采取了必要且充分 的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。公司按照有关规定， 进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报，并对 本次交易编制了交易进程备忘录。 （三）剔除大盘因素和行 ...

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 一、上市公司已根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定制定《人人乐连锁商业集团股份 有限公司内幕信息知情人管理制度》。 四、2024 年 12 月 13 日，上市公司与陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合 伙）、西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》 （以下简称"本协议"），上市公司与交易对方约定，"自本协议签订之日起至 本次交易在履行法定程序后被依法披露之日止，双方对下述信息或文件应承担严 格的保密义务：（1）双方在订立本协议前，及在订立及履行本协议过程中获知的 与本协议有关的全部信息，包括但不限于方案 ...

开源证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司股票 价格波动情况的核查意见 开源证券股份有限公司接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"人人乐"）委托，作为其本次重大资产出售（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证 券交易所股票上市规则》规定，上述交易事项构成重大资产重组。 独立财务顾问主办人： 赖庆凌 林新龙 尹坤 开源证券股份有限公司 年 月 日 开源证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司 股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影 响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 因筹划本次重大资产重组事项，上市公司于 2024 年 9 月 7 日首次披露《关 于筹划重大资产重组的提示性公告》。上市公司首次披露本次重大资产重组事项 前 20 个交易日内（（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 6 日）该区间段人人乐股票 （代码：002336.SZ）、同期深证综指（（代码：399106.SZ）、零售行业指数（（wind） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/ ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2024-074 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次（临时）会议于2024年12月13日以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024 年12月10日通过微信、邮件等电子方式送达各位董事等相关人员。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《 公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 一、审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销100%股权方案的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 子议案1、交易整体方案 公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安 市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西 安高隆盛"）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（ ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次（临时）会议于2024年12月13日以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024 年12月10日通过微信、邮件等电子方式送达各位董事等相关人员。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长侯延奎主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销100%股权方 案的议案》 子议案1、交易整体方案 公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安 市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西 安高隆盛"）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称" 西安配销"）100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称 "本次交易"或"本次重组"）。 ...

（一）逐项审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销 100%股权 方案的议案》 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届独立董事专门会议第三次会议决议 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由郭亚军担任召集人和主持人。董事会秘书等列席会议。会议召开符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》等相关 规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 子议案 1、交易整体方案 公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安 市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西 安高隆盛"）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西 安配销"）100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本 次交易"或"本次重组"）。本次交易构成重大资产重组。 公司于 2024 年 9 月 7 日发布提示性公告，拟通过西安文化产权交易中心公 开挂牌出售公司持有的西安高隆盛、 ...

开源证券股份有限公司 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 本次资产重组前发生业绩变脸或重组存在拟置出资 产情形相关事项之专项核查意见 独立财务顾问 学 开源证券 二〇二四年十二月 开源证券股份有限公司接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称 "人人乐"、"上市公司"）委托，作为其本次重大资产出售（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，上述交易事项构成重大资产重组。 开源证券作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就《指引》中涉及的相关事项出具本 专项核查意见。本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《人 人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义 相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 独立财务顾问查阅了人人乐上市后披露的历次年度报告、重组报告书、要约 收购报告书、权益变动报告书以及人人乐提供的相关承 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于本次重大资 产出售摊薄即期回报情况及填补措施的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，为保障 中小投资者利益，上市公司就本次重大资产出售对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，具体如下： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司的财务报告以及《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司 主要财 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于本次交易符 合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定，具体如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律、法规的规定； （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次重大资产出售所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合 法权益的情形； （四）本次重大资产出售所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在 法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能 ...