证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-014 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告 3、投资方式 购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产 品。投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资 涉及的投资品种。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，增加收益，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币自有 资金，控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称"禹衡光学"）使用不超过 24,000 万元人民币自有资金、长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称"长 光宇航"）使用不超过 9,500 万元人民币自有资金，投资安全性高、流动性好的 银行理财产品。相关决议有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后 需重新审议确定。上述资金额度在决议有效期 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-016 关于监事辞职及提名监事候选人的公告 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事刘爽先生的书面辞职报告。根据个人工作原因，刘爽先生申请辞去公 司第八届监事会监事职务。辞职后，刘爽先生不再担任公司任何职务。截至本 公告日，刘爽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘爽先生的辞职需在公司股 东大会选举产生新任监事后方可生效。在尚未选举产生新任监事之前，刘爽先 生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 公司监事会对刘爽先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于2025年4月21日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 提名公司监事候选人的议案》。鉴 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2008 年 12 月 8 日， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人杨雄。截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，长春奥普光电技术股份有限公司（以下称"公司"）监 事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法 律法规，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，恪尽职守、勤 勉尽责，依法行使职权，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方 面实施了有效的监督，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发 展。现将监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 本年度共召开监事会会议四次，具体情况如下： （一） 2024年1月16日于公司三楼会议室召开第八届监事会第一 次会议，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 4. 《2023 年年度报告及其摘要》； 5. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 6. 《关于追加确认 2023 年度日常关联交易额度及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》； 7. 《关于拟订公司 2024 年度财务预算的议案》； 8. 《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》； 9 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025年第一次会议于2025年4月10日在公司三楼会议室召开，应出席独立董事人 数3人，实际出席独立董事人数3人，经独立董事推举，本次会议由韩道琴女士召 集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会独立董事审议了如下议案： 1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第八届董事会第六次会议审议。 2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与长春光 机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》 同，系公司正常生产经营所需，有利于公司进一步提升技术能力，增强市场竞争 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-012 长春奥普光电技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提 请 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 具有注册会计师法定业务执业资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方 面都表现良好。鉴于北京德皓国际审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守 的财务审计工作态度，公司董事会审议通过续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 的财务审计及内控审计机构，聘期 1 年，审计费用 80 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-011 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春长光大器科技有限公司签订 数控磨头与磁流变抛光机床采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025年4月21日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 普光电"）因业务需要与关联方长春长光大器科技有限公司（以下简称"长光大 器"）签订了关于数控磨头与磁流变抛光机床的采购合同（简称"采购合同"）。 该事项已经独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第六次会议 审议通过，关联董事高劲松、韩诚山、薛栋林、储海荣、王胜楠就议案的审议事 项回避表决。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联 交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：长春长光大器科技有限公司 法定代表人：王小东 住所：长春市经济开发区自由大路7691号光电信息产业园2 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-009 长春奥普光电技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 公司向关联方 | 长春光机所 | 销售产品、提 供研发、加工 服务、采购商 | 协议价格 | 35,000 | 6,237.22 | 28,978.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 品 | | | | | | 销售产品、采购 | 长光启衡 | 销售产品、 | 市场价格 | 1,000 | 122.64 | 394.73 | | 商品 | | 采购商品 | | | | | | | 控股股东控 制或实际控 | 销售产品、提 供研发、加工 | | | | | | | 制的其他关 | 服务、采购商 | 协议价格 | 1,000 | 0 | 587.77 | | | 联方 | 品 | | | | | | | 小计 | | | 37,000 | 6,359.86 | 29,961.13 | | 公司向关联方 租赁厂房 | 长春光机所 | 租赁厂房 | 市场价格 | 353.79 | 88.45 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》，该议案 尚需公司2024年度股东大会审议。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定，结合公司经营等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，制订本方案。 一、本方案适用对象 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-013 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案的公告 1、独立董事：公司独立董事在公司领取津贴，标准为税前 6 万元/年，按月 平均发放。 2、非独立董事：兼职非独立董事不在公司领取薪酬；专职非独立董事按照 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司企业负 责人薪酬及经营业绩考核管理办法》执行。 3、监事：外部监事不在公司领取薪酬；职工监事依其在公司承担的实际工 作，按照公司薪酬制度执行。 四、其他事项 本方案经公司 2024 年度股东大会 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-010 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春光机所续签日常关联交易框架性协议 《产品定制协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）关联交易概述 2013 年 1 月 18 日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥普光电"）因业务需要与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 （以下简称"长春光机所"）签订了日常关联交易框架性协议《中国科学院长春 光学精密机械与物理研究所与长春奥普光电技术股份有限公司产品定制协议》 （简称"《产品定制协议》"），该协议有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。双方于 2016 年 4 月 12 日续签协议，协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；于 2019 年 4 月 17 日续签协议，协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；于 2022 年 1 月 1 ...