长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000984 号 | | 注册会计师姓名 | 刘晶静、张丹 | 审计报告正文 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000984 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称奥普光电)财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了奥普光电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-017 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三）下午 2：00 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-006 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于2025年4月10日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月21日在公司 三楼会议室召开现场会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席 姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年公司实现营业收入 74,548.08 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,642.03 万元。公司 2024 年度财务决算报告业经北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （三） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-005 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网的 《长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 部分。 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会 议于2025年4月10日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要， 公司拟定2024年度利润分配预案：以公司2024年12月31日总股本24,000万股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年中期已现金分红240万元，加上本次分配预案现金分红金额，报 告期将累计现金分红1,680万元。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 德皓核字[2025]00000752 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司重大资产重 组业绩承诺实现情况说明 1-2 重大资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 德皓核字[2025]00000752 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 奥普光电）编制的《长春奥普光电技术股份有限公司关于重大资产 重组业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《长 春奥普光电技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000062 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称奥普 光电）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 德皓内字[2025]00000062 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们认为，奥普光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000984 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 审计报告 德皓审 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000751 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体 ...

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人于 2024 年 1 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间公司共 召开董事会 5 次及股东大会 3 次，本人均已出席现场会议，并对各项议案进行投 票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2024 年度公 司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜志刚） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽责履行职务，充分 发挥独立董事的作用，积极出席相 ...