黎大兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司经营管理工作的正常进行。公司董事会对黎大兵先生在公司任职期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于提名公司董事候选人的议案》。鉴于公司董事黎大兵先生辞去公司第八届董 事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名储海荣先生为公司第八届董事 会董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名 储海荣先生担任公司第八届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。经 查询储海荣先生不属于失信被执行人。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-039 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-038 变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 相关规定，立信为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务已达到最长年限。公司根据相关要求，经过邀标遴选程序，拟聘任北京德 皓国际为2024年度财务审计及内控审计机构。 2.公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均 无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 3.公司此次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司第八届董事会第四次会议于2024年10月25日审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，并提请2024年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 长春奥普光电技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，简明清晰、通 俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 原聘 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-034 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司签订项目合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签署的合作协议为三方合作意愿和基本原则的约定，在具体实施过 程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并严格按照法 律法规要求履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 2. 本合作协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影 响。 3. 本次合作协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普光电"）控股 子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称"禹衡光学"）于 2024 年 9 月 24 日与 浙江温岭经济开发区管理委员会、浙江先端数控机床技术创新中心有限公司（浙 江省高档数控机床技术创新中心）就投资建设高精度光栅尺、编码器浙江研发总 部项目签署合作协议。 一、 协议主要内容 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-033 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:00 长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事 务所律师对此次股东大会进行见证。 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 5 ...

北京锦路安生律师事务所 关于长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：长春奥普光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所（以下 简称"本所"）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证： 1. 《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网刊登的第八届董事会第三次会议决 议公告； 3. 公司董事会于 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-030 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，现将关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日(星期四） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高劲松、主管会计工作负责人徐爱民及会计机构负责人(会计 主管人员)田光宗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投 资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-031 长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日披露了《关于控股子公司长春长光宇航复合材料有限公司部分股权无偿划转的 公告》。根据中国科学院集中统一监管要求，长春光机所将所持有的长春长光宇 航复合材料有限公司（以下简称"长光宇航"）全部股权（400 万元注册资本）， 无偿划转至长春光机所全资资产管理公司长春长光精密仪器集团有限公司进行 统一持有、管理。本次股权无偿划转不影响公司对长光宇航的持股比例及控股地 位。详情请见公司于 2024 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司长 春长光宇航复合材料有限公司部分股权无偿划转的公告》（公告编号：2024-007）。 目前，长光宇航已完成工商变更登记手续，本次工商变更后股权结构为： | 序号 | 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奥普光电 | 1,840.00 | 51.11 | | 2 | 林再文 | 641.14 | 17.8 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-028 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利 润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符 合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会 议由监事会主席姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-029 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于2024年8月27日审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下： 一、本次中期利润分配预案的基本情况 2024年上半年公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 3,408.33万元，母公司净利润为2,113.94万元。截至2024年6月30日，公司合并 报表可供分配利润为 50,070.52万元，母公司报表可供分配利润为 31,250.55 万元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，结合公司经营和发展资金 需要，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟定2024年中期利润分 配预案：以公司总股本24,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 0.10元（含税），共派发现金红利 ...