证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-004 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。 董事会选举高劲松先生为公司第八届董事会董事长。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会委 员： 战略委员会委员：姜志刚先生、高劲松先生、韩道琴女士，其中姜志刚先生 担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于2024年1月16日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 半数以上董事推举董事高劲松先生主持会议。会议于2024年1 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-003 长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）会议召集人： ...

北京锦路安生律师事务所 关于长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长春奥普光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所（以下 简称"本所"）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证： 1. 《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网刊登的第七届董事会第二十九次 会议决议公告； 3. 公司董事会于 2023 年 12 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-006 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：姜志刚先生（主任委员）、高劲松先生、韩道琴女士 审计委员会委员：韩道琴女士（主任委员）、韩诚山先生、卢俊先生 提名委员会委员：卢俊先生（主任委员）、黎大兵先生、姜志刚先生 薪酬与考核委员会：韩道琴女士（主任委员）、薛栋林先生、姜志刚先生 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举 等相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事； 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会 职工代表监事。2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生公司第八届董事会董事长、董事会专门委员会成员， 聘任 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-005 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在 公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议 由与会监事共同推举监事姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 全体监事一致选举姜月影女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司长春长光宇航复合材料有限公司 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-007 部分股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称"长春光机所"）发来的 《关于无偿划转所持长春长光宇航复合材料有限公司股权的告知函》。根据中国 科学院集中统一监管要求，长春光机所须将所持有的长春长光宇航复合材料有限 公司（以下简称"长光宇航"）全部股权（400 万元注册资本），无偿划转至长 春光机所全资资产管理公司长春长光精密仪器集团有限公司（以下简称"长光集 团"）进行统一持有、管理。长春光机所已就该事项取得《中国科学院关于同意 长春光学精密机械与物理研究所无偿划转长春长光宇航复合材料有限公司股权 的批复》【科发函字(2024)15 号】，划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。 本次股权无偿划转完成后，公司对长光宇航控股地位不变，仍持有长光宇航 5 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-001 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 次会议于2024年1月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023年12 月22日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，会议由董事长孙守红先生主持召开。会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2024 年 1 月 3 日 关联董事孙守红、韩诚山、黎大兵、薛栋林、刘艳春回避该议案的表决。 根据日常生产经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易额度 5,000 万 元。该议案详情请参见 2024 年 1 月 4 日登载于《证券时报》、《中国证券报》 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-002 （二）日常关联交易类别和金额（不含税） 单位：万元 长春奥普光电技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 5 月 24 日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公 司 2023 年度将与相关关联方发生关于销售产品、租赁厂房、提供研发及加工服 务的关联交易，预计总金额为 26,153.79 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的 公告》。 根据生产经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易额度 5,000 万元。 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加 公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事孙 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023年第一次会议于2023年12月29日以通讯方式召开，应出席独立董事人数3人， 实际出席独立董事人数 3人，经独立董事推举，本次会议由马飞先生召集并主持， 本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2023年度 日常关联交易额度的议案》 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第七届董事会第三十次会议审议。 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 独立董事签字： 马 飞 尹秋岩 崔铁军 2023 年 12 月 29 日 ...

声明人 姜志刚 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 提名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...