第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-35 泰尔重工股份有限公司 详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2024 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召 开，本次会 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-33 泰尔重工股份有限公司 关于公司签订项目框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经甲乙丙三方签字盖章之日起生效。 2、公司本次与马鞍山市人民政府、上海交通大学签署的协议为框架性协议， 在充分协商基础上，由马鞍山郑蒲港新区管委会及市政府相关部门、市属企业作 为甲方实施单位与乙方以及其关联单位就具体项目的合作共建将逐一签订协议。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议作为三方对合作事宜正式达成协议之前表达初步设想的框架性文 件，仅初步确定三方合作的基本目标和范围模式，后续进展尚存在不确定性，对 公司 2024 年度及未来经营业绩的影响存在不确定性。 一、协议签署概况 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）与马鞍山市人 民政府、上海交通大学于 2024 年 7 月 30 日签署了《激光智能制造产业发展"市 企校共建"战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"），三方拟在激光 智能制造产业领域进行全面战略合作。 公司本次与马鞍山市人民政 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-32 泰尔重工股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监 事吴世祥先生的书面辞职报告，吴世祥先生因工作变动原因申请辞去公司职工代 表监事职务。辞去公司职工代表监事职务后，吴世祥先生仍在公司担任数据运营 管理中心总监职务。截至本公告披露日，吴世祥先生未持有公司股票。吴世祥先 生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对吴世祥先生为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，2024 年 7 月 31 日公司第五届工会会员（职代会）代表审议通过了《关于变更公司职 工监事的请示》，同日公司工会委员会出具了《关于<变更公司职工监事>的回复 函》，同意吴世祥先生辞去公司职工代表监事职务，同意选举杨远航先生（简历 详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事。任职期限自公司本次职工代表 大会选举之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of between 11 million and 7.5 million yuan, compared to a profit of 4.0412 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 31 million and 25 million yuan, compared to a loss of 10.1594 million yuan in the same period last year [2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0217 yuan and 0.0148 yuan per share, compared to a profit of 0.0080 yuan per share in the same period last year [2]. Operational Challenges - The decline in net profit is primarily due to a decrease in operating income influenced by market conditions and insufficient downstream demand in the steel industry [3]. Strategic Initiatives - The company is actively aligning with national high-quality development, focusing on laser strategic planning, developing new products, and expanding into new markets, which has led to increased operating expenses [8].

截至本公告日，许岭先生未持有公司股份。公司董事会对许岭先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-30 泰尔重工股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许岭先生的书面辞职报告。许岭先生因个人原因，申请辞去公司证券事务 代表职务。 辞职后，许岭先生将不在公司及子公司担任任何职务。根据相关规定，该辞 职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职 资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十九日 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-29 泰尔重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2、出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，共计代表股份 156,766,470 股，占 公司有表决权股份总数的 31.0612%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代 表股份 156,719,370 股，占公司有表决权股份总数的 31.0518%；通过网络投票出席的股东 5 人，代表股份 47,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。 （1）会议召开日期和时间 2024 年 6 月 19 日 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。 网络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-28 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日日 9:15-9:25，9:30-11 ...

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于以债转股方式对全资子公 司增资的议案》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司 增资的公告》。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-24 泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会 议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 监事会 二〇二四年六月一日 ...

泰尔重工股份有限公司 董事会 《公司章程》修订对照表 泰尔重工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘 | 第一百三十条 公司设总经理 | | 1 名，由董事会聘 | | 任或解聘。 | 任或解聘。 | | | | 公司设副总经理 4 名，财务负责人 1 名，董事会 | 公司设副总经理若干名，财务负责人 | | 1 名，董事 | | 秘书 1 名，董事会认定的其他高级管理人员若干名， | 会秘书 1 | 名，董事会认定的其他高级管理人员若干名， | | | 由董事会聘任或解聘。公司应和总经理、副总经理、 | | 由董事会聘任或解聘。公司应和总经理、副总经理、 | | | 财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管 | | 财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管 | | | 理人员等签订聘任合同，明确公司和上述人员之间的 | | 理人员等签订聘任合同，明确公司和上述人员之间的 | | | 权利和义务、以上人员的任期、以上人员违反法律法 | | 权利和义务、以上人员的 ...

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日日 ...