证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-25 泰尔重工股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资事项概述 （一）基本情况 为支持全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称"智慧激 光"）业务发展，增强其综合竞争力，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟按照1元/股以债转股方式对智慧激光增资5,500万元。本次增资完成后，智慧激 光注册资本由1,000万元增加至6,500万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表 范围不会发生变化。 （二）审议程序 2024年5月31日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次交易不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、增资对象基本情况 | 企业名称 | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 1000万人民币 | | ...

泰尔重工股份有限公司 章 程 二○二四年五月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-23 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 6 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《< 公司章程>修订对照表》。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。 三、审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司 增资的公告》。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出， ...

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构负责人董吴霞女 士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任副总 经理。公司及董事会对董吴霞女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所做的 积极贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经 董事会审计委员会提名，本公司于 2024 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任王培女士 为公司内部审计机构负责人。王培女士简历附后。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-26 泰尔重工股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月一日 附件： 王培女士：1994年11月出生,中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历 任泰尔重工股份有限公司审计专员、审计主管。现任泰尔重工股份有限公司内部 审计机构负责人。 王培女士与持有公司5%以 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-22 泰尔重工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书董文奎先生的书面辞职报告。董文奎先生因个人原因申请辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞任后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董文奎先生提交的辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至本公告披露日，董文奎先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 董文奎先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会 影响公司正常生产经营。公司董事会对董文奎先生在担任副总经理、董事会秘书 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事、财务总监杨晓明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快 聘请新的董事会秘书。 杨晓明先生的联系方式如下 ...

泰尔重工股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席 公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 江苏世纪同仁律师事务所关于 泰尔重工股份有限公司2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 1．本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事 会第八次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-21 泰尔重工股份有限公司 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间 2024 年 5 月 17 日 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日 14:00。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人，共计代表股份 158,170,072 股，占 公司有表决权股份总数的 31.3393%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-19 泰尔重工股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司本次业绩说明会以网络互动形式召开，将就公司所处行业状况、发展战 略、2023 年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了 《2023 年年度报告》。为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：30-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 现将本次业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15：30-17：00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） （四）本次出席人员：公司董事长、总经理邰紫鹏先生；独立董事周萍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥245,729,731.42, a decrease of 12.29% compared to ¥280,168,309.98 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,584,714.72, down 40.62% from ¥2,668,836.96 year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥80,603,374.46, representing a decline of 225.84% compared to -¥24,736,757.26 in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 245,729,731.42, a decrease of 12.3% compared to CNY 280,168,309.98 in the previous period[17]. - The company's net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased management expenses, which rose to CNY 23,019,107.49 from CNY 19,908,039.21, an increase of 10.6%[17]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 1,535,798.90, down from CNY 4,336,751.97 in the same period last year, indicating a decline of about 64.6%[18]. - Total revenue from sales and services received was CNY 144,474,814.19, compared to CNY 229,174,843.49 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 36.9%[20]. - The company reported a total profit of CNY 5,153,224.53 for Q1 2024, up from CNY 3,768,953.84 in Q1 2023, marking an increase of about 36.7%[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,811,585.79, compared to CNY 2,005,576.86 in Q1 2023, an increase of about 40%[18]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,449,702,037.94, a decrease of 1.14% from ¥2,478,061,900.04 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,449,702,037.94, down from CNY 2,478,061,900.04, a decrease of 1.1%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 1,225,430,713.48 from CNY 1,257,080,529.54, a decline of 2.5%[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 302,975,559.58 from CNY 375,152,711.01, representing a decline of 19.3%[13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 228,701,129.23, down from CNY 292,832,653.11 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 22%[21]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 249,641,600.23, down 9.2% from CNY 274,836,559.45 in the previous period[17]. - Sales expenses decreased by 31.33% to ¥12,284,211.54, attributed to reduced sales bonuses and maintenance costs[7]. - The company incurred financial expenses of CNY 218,526.12 in Q1 2024, a decrease from CNY 409,308.34 in Q1 2023, representing a reduction of about 46.4%[18]. - Research and development expenses remained stable at CNY 9,289,498.59, slightly down from CNY 9,351,089.04, indicating a focus on maintaining R&D investment[17]. Cash Flow - The net cash flow from investing activities increased by 83.98% to ¥26,500,000.00, primarily due to reduced cash payments for fixed assets and intangible assets[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 80,603,374.46, worsening from a net outflow of CNY 24,736,757.26 in Q1 2023[20]. - The investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 2,301,779.84, compared to a net outflow of CNY 14,370,856.96 in the previous year, indicating a significant improvement[21]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.13%, down from 0.22% in the same period last year, a decrease of 0.09%[4]. - Other receivables increased by 68.09% to ¥22,688,478.75, primarily due to an increase in bid guarantees and business loans[6]. - Construction in progress rose by 90.46% to ¥8,487,693.30, mainly due to ongoing projects like the robotic intelligent welding system[6]. - Accounts receivable increased to CNY 725,912,549.66 from CNY 695,194,748.40, reflecting a growth of 4.5%[13]. - Inventory decreased slightly to CNY 430,931,060.69 from CNY 437,954,535.31, a reduction of 1.5%[13]. - The company reported a slight increase in retained earnings to CNY 52,371,123.35 from CNY 50,786,408.63, reflecting a growth of 3.1%[15]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0031, down from CNY 0.0053 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 41.5%[18].

泰尔重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 泰尔重工股份有限公司各位股东： 作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要 求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 （一）关联交易 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年度应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | （次） | | （反对票） | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： | 本年度应列席会议次数 | 亲自列席（次） | 委托列席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | | ...