泰尔重工股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事和董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

泰尔重工股份有限公司 内部审计制度 （2025年4月修订） 第一章总则 第一条 为了规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果，来防范和控制公司经营风险，提高经济效益，促进公司目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，审计部在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委 员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委 员会直接报告。 第四条 审计部配备具有必要专业知识、相应业务能力的专职人员从事内部 审计工作，且专职人员不少于三人。 第五条 审计部负责人专职，由审计委员会提名，董事 ...

1 泰尔重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 泰尔重工股份有限公司 2024 年年度报告 证券简称：泰尔股份 泰尔重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002347 披露时间：2025 年 4 月 25 日 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邰紫鹏、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人（会计主管人员） 杨晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"部分描 述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504,702,276 为基数，向全体股东 每 10 股派发 ...

泰尔股份盘中涨停，上演地天板，成交额超3亿元。 ...

实控人突遭留置 对于此次实控人被留置一事，泰尔股份并未披露过多信息，仅表示公司近日收到邰正彪家属转来的关于 邰正彪的留置通知书和立案通知书，相应通知书由监利市监察委员会签发。 "截至本公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。"泰尔股份方面表示，公司将持续关注上述事项 的后续进展，严格依法依规及时履行信披义务并提示相关风险。 股价连跌数日后，机器人概念股泰尔重工股份有限公司（002347.SZ，以下简称"泰尔股份"）实控人突 遭留置。 4月1日晚间，泰尔股份发布公告称，公司于近日收到关于公司控股股东、实际控制人邰正彪的留置通知 书与立案通知书，相应通知书由监利市监察委员会签发，由邰正彪家属转发至公司。 泰尔股份并未披露其实控人此次被留置以及公司收到上述通知书的具体时间，上述消息发布后，泰尔股 份4月2日股价一字跌停。 《中国经营报》记者注意到，上述实控人被留置消息公布前，泰尔股份股价已连跌4天，且消息发布前8 个交易日中，该公司股价仅1个交易日有所上涨。 值得注意的是，此次实控人被留置消息公布前，泰尔股份股价已连跌数日。 数据显示，上述消息公布前，自今年3月21日以来共8个交易日，泰尔股份股价仅3月26日微涨 ...

•周二（当地时间2025年4月1日），美股三大指数集体上涨，截至周五收盘，标准普尔500指数涨 1.59%，报5954.5点；纳斯达克综合指数涨1.63%，报18847.28点；道琼斯工业平均指数涨1.39%，报 43840.91点。 【隔夜行情】 首航新能，创业板证券代码301658，发行价格11.8元/股，发行市盈率15.88倍倍；公司是一家全球领先 的光伏和储能解决方案提供商,为全球户用、工商业、大型地面电站提供创新的技术与系统解决方案； 核心产品涵盖1-255kW光伏逆变器、3-20kW储能逆变器、储能电池及数据中心。 •周二（2025年4月1日），A股三大股指涨跌互现，截至收盘，上证综指涨0.38%，报3348.44点；科创50 指数涨0.16%，报1024.38点；深证成指跌0.01%，报10503.66点；创业板指跌0.09%，报2101.88点。沪深 两市成交总额11323亿元，较前一交易日的12216亿元减少893亿元。 •周二（2025年4月1日），港股三大指数早盘走高，午后涨幅显著收窄。截止收盘，恒生指数涨0.38%或 87.26点，报23206.84点，全日成交额2502.31亿港元； ...

每经记者 胥帅 每经编辑 董兴生 机器人热门股泰尔股份（002347.SZ，股价7.47元，市值37.7亿元）遭遇"利空"。 4月1日晚间，泰尔股份公告称，近日收到公司控股股东、实际控制人邰正彪家属转来的监利市监察委员 会签发的关于邰正彪的留置通知书和立案通知书。截至公告日，邰正彪担任公司名誉董事长，不承担亦 不履行董事职责，未在公司担任其他职务。 从邰正彪的履历看，1964年出生的他在多个领域担任重要职务，包括中国机械通用零部件工业协会副会 长等。2023年初，他曾以名誉董事长身份参加泰尔股份20周年庆典大会，强调在上市公司未来的发展 中，要坚持制度保障，做到合规合法。 实控人被留置 泰尔股份在公告中表示，公司将按照相关法律、法规规范运作。截至公告日，公司董事、监事和高级管 理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，公司生产经营情况一切正常，上述事项 不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 截至公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续进展，并严格按照 有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。 《每日经济新闻》记者注意到，公司2024年 ...

泰尔重工股份有限公司 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-05 关于公司控股股东、实际控制人被留置并立案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人邰正彪先生家属转来的监利市监察委员会签发的关于邰正彪先生的留 置通知书（监监留通[2025]9 号）和立案通知书（监监立通[2025]9 号）。截至 本公告日，邰正彪先生担任公司名誉董事长，不承担亦不履行董事职责，未在公 司担任其他职务。 公司将按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规范运作。截至本公告日，公司 董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会运作正 常，公司生产经营情况一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生重 大影响。 截至本公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述 事项的后续进展，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露义务并提示相关风险。 公司指定的 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-04 泰尔重工股份有限公司 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日上午以通讯方 式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 审议通过《关于制定《舆情管理制度》的议案》。 董事会 二〇二五年二月二十二日 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规 定并结合公司实际情况，公司董事会制定本制度。 具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 h ...

泰尔重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利 益和形象。 第五条 公司成立应对舆情处理工作的领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，舆情工作组成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 ...