证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-080 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 7 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 10 月 10 日在公司会议 室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。会 议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回报股东特别分红 方案的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回报股东特 别分红方案的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。 二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 20 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-082 顺丰控股股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回报股东特别分红每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税）； 2、回报股东特别分红方案需 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")经 2023 年第一次临时股东大会 批准，启动了公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作。本次发行上市将助 力公司进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、 提高综合竞争力，引领公司的发展迈入新的篇章。 为回报广大股东长期以来对公司的大力支持，公司拟在本次发行上市前对全 体股东（即 A 股股东）实施一次性的特别现金分红，以实际行动践行以投资者为 本的理念，与股东共享公司的经营发展成果。经初步测算，预计回报股东特别分 红总额约为 ...

| 顺丰控股股份有限公司 | | | --- | --- | | 章程修订对照表 | | | 修订前 | 修订后 | | 第五条 公司住所：深圳市宝安区福永街道怀德社区怀 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区航城街道草围社区 | | 德南路 号 室。邮政编码：518103。 46 101 | 深圳机场航站四路1111号顺丰华南转运中心综合楼三 | | 层。邮政编码：518128。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 489,520.2373 | 第六条 公司注册资本为人民币 万元（以 481,591.122 | | | 下如无特别指明，本章程所称" 元"、" 万元"均为人民 | | 币元、万元）。 | | | 第十九条 公司的股份总数为 489,520.2373 万股，均为 | 第十九条 公司的股份总数为 481,591.122 万股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | | 第一百五十三条 | 第一百五十三条 | | 二、公司利润分配的决策程序和机制 | 二、公司利润分配的决策程序和机制 | | （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金 | （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况 ...

第一条 为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运行，为独立非执行董事创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件和公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交 易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关规则及《顺 丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立非 执行董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立非执行董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 顺丰控股股份有限公司 第一章 总则 独立非执行董事工作制度 ...

顺丰控股股份有限公司 章程 二零二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 40 | | 第十章 | 合并、分立、增 ...

顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票 期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年股票期权激励计划的行权价 格进行调整，行权价格由 42.183 元/股调整为 41.593 元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议 通过《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-087 顺丰控股股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 公司及董事 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会议事规则 （H股发行并上市后适用） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《顺丰控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规的规定，结合 公司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股 东大会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的 监事和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立非执行董事人数 3 人，设董事长 1 人。 第三条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。非执行 董事指不在公司担任经营管理职务的董事，独立非执 ...

第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条 件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项 因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任 董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及 教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b)资格，包 括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；(c)就可用时间投 入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董事会 带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处 及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在 企业管治报告内披露。 顺丰控股股份有限公司 董事会成员多元化政策 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳 证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则（包括 但不限于《香 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-081 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议， 于 2024 年 10 月 7 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 10 月 10 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 4 名，实际参与监事 4 名。半数 以上监事推举李菊花女士主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回报股东特别分红方 案的议案》 经核查，公司监事会认为公司回报股东特别分红方案符合中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》、《公司章程》和《未来五年（2024年—2028年）股东回报规划》 的规定。监事会同意上述分红方案。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报 ...