证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-085 顺丰控股股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章程》 的规定，于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于增补非独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐本松先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人，并根据公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在 香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要及《香港联合交易所有限公司上市 规则》的规定，确认徐本松先生为公司执行董事，任期从股东大会审议通过之日 起，至第六届董事会届满之日止（徐本松先生简历详见附件）。本次提名的非独 立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月十一日 附件： 徐本松先生简历： 徐本松先生，男，1985 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责对公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定和《顺丰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，其委员资格自动丧失。 为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则规定及时补足 委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立非执行董事的任期结 束。 1 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于顺丰控股股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权 及首次授予股票期权第二个行权期 及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 致：顺丰控股股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受顺丰控股股份有限公司 （以下简称"顺丰控股 "或"公司"）的委托，担任公司2022年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南1号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师 行 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-083 顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024 年中期分红每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）； 2、2024 年中期分红方案需 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）着眼于长期可持续健康发展， 为建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，公司董事会制定了《未来五 年（2024 年-2028 年）股东回报规划》：公司 2024 年度-2028 年度现金分红比例 将在 2023 年度 35%的基础上稳步提高，公司可根据实际经营情况，进行中期分 红。 为了进一步提升股东回报，增强股东获得感，提振股东对公司未来发展的信 心，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》，增强分红稳定性、持续性和可预期性，公司拟提高现金分红频次， 对全体股东实施 ...

顺丰控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，正 确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司， 以下合称"证券交易所"）相关监管规则和公司股票上市地证券监管机构（以下简称"证 券监管机构"）有关规定等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则， 结合《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员； （五）公司及其各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （八）法律、行政法规和证券监管机构规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应接受证券监管机构、证券交易所监管。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制 度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司 股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下 合称"证券交易所"）相关监管规则、公司股票上市地证券监管机构（以下简称 "证券监管机构"）有关规定和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，其委员资格自动丧失。 1 为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则的规定及时补 足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担 ...

顺丰控股股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 第一章 总则 第一条 为规范顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联/关连（以 下统称"关联"）交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公 司与关联人/关连人士（以下统称"关联人"）之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券交易所（包括深圳证 券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）规则及《顺丰 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照证券交易所规则以及其他相 关法律法规确认关联人范围，并按照相应规定履行关联交易审批、信息披露等程 序。 公司临时报告和定期报告中所有有关持续性关联交易的披露应当遵守证券 交易所规则的有关规定。 第三条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿、定价公允的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关 ...

同日，公司召开第五届监事会第二十次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。 2、2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 9 日，公司通过内部 OA 系统对本次激 励计划中涉及的拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收 到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022 年 5 月 11 日，公司披露了《监事会 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核 查意见》。 3、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公 司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股 票期权激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于公司 2022 年股票期权激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 ...

顺丰控股股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事委员应当占本 委员会成员总数的二分之一以上。 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，负责主持委员 会工作。 第一章 总则 第一条 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"本委员 会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定和《顺丰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第五条 主席和委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事 的三分之一以上提名 ...

第二条 为规范本委员会议事程序，保障公司风险管理体系的有效性，实 现公司内部和外部风险的控制和防范，保护全体股东及利益相关者的权益，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市 地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证 券交易所"）相关监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定和《顺丰控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规 则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事委员两名。本委 员会设主席一名，具体人选由董事会决定。本委员会成员均须具备胜任本委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，自动失去委员资格，为 使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则及时补足委员人 数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立非执行董事的任期结束。 第五条 本委员会的主要职责为： （一）指导公司全面风险管理工作，为董事会履行风险管理职能提供支持； （二）评估风险管 ...