山东鑫福来源律师事务所 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：烟台市莱山区观海路 119 号 2 楼 邮编：264003 山东鑫福来源律师事务所 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的规定，山东鑫福来源律师事务 所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业资格的律师事务 所，接受委托，指派本所滕晓峰律师、曹宝卿律师就烟台杰瑞石油 服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的召集、召开程序、出席本次 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-005 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于"奋斗者 5 号"员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、本员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划 名下之日起计算，即 2020 年 3 月 3 日至 2021 年 3 月 2 日。 鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）"奋斗者 5 号"员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监 督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 "奋斗者 5 号"员工持股计划（草案）》相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如 下： 一、本员工持股计划持股情况 1、公司于 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 5 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-006 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 18 日下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份使用自有闲置 资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、基本情况 1、投资目的 在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下， 提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增 强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。 2、投资额度 根据公司资金情况，公司及子公司未来十二个月内拟使用不超过 15 亿元人 民币（或等值外币）的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结 构性存款，期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过审议额度，累计发生额不设上限。在前述期限和额度范围内资金可 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-003 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易额度 （一）日常关联交易概述 1、概述 根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公 司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"）2024 年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为 12,650 万元，其中： （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 2024 年度 | 截至 2024 年 1 | 2023 年度实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 则 | 预计金额 | 月 8 日已发生金 | 际发生金额 | （1）与公司实际控制人控制的企业（以下统称"实控人关联公司"）发生日常关联交 易总额度预计不超过 9,650 万元，其中从实控人关联公司采购商品及 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-002 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 经审议，监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司 实际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，决 策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。我们同意本事项。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通 过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审 议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 表决情况：3 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-004 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以 内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。 2、投资额度：公司及子公司未来十二个月内拟使用不超过 15 亿元人民币（或等值外币） 的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款，期限内任一时点余额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，累计发生额不设上限。在前 述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。 3、特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、基本情况 3、投资方式：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性 ...

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继 丽回避表决。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-001 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事孙伟杰先生、王继丽女士、李慧涛先生因公出差以通讯表决方式出席，监事列席会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持， 全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同 意本事项并提交董事会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（h ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、关于推举公司第六届董事会独立董事专门会议召集人的事项 [本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第一次独立 董事专门会议决议签字页] 全体独立董事推举王欣兰女士为公司第六届董事会独立董事专门会议召集 人，并负责主持公司第六届董事会独立董事专门会议，任期与公司第六届董事会 任期相同。 独立董事签字： 二、关于 2024 年度预计日常关联交易额度的事项 王燕涛 王欣兰 张晓晓 经审查，独立董事发表意见如下： 公司 2024 年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定 价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实 际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场 原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是 中小股东利益情况。我们同意本事项并提交董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规范性文件和公司章程的规定， ...